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网上银行反洗钱的对策建议
网上银行反洗钱的对策建议
来源 :西部金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangpin1
【摘 要】
:
一、建立健全网上银行反洗钱法规,完善网上银行反洗钱内控制度。尽快制定网上银行等相关方面的法律制度,建立起系统化的网上银行反洗钱内部工作机制,以保证反洗钱全过程有效
【作 者】
:
郝金明
钟自红
【机 构】
:
人行肃南裕固族自治县支行
【出 处】
:
西部金融
【发表日期】
:
2008年11期
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一、建立健全网上银行反洗钱法规,完善网上银行反洗钱内控制度。尽快制定网上银行等相关方面的法律制度,建立起系统化的网上银行反洗钱内部工作机制,以保证反洗钱全过程有效涵盖网上银行业务。实施对网上资金划拨、网上支付的有效监管,以预防网上银行洗钱行为的发生。
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