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<正>近年来,国家对反洗钱反恐融资工作的重视程度不断提高。2016年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称"3号令"),明确义务机构大额交易报告和可疑交易报告的履职要求,对报告的处理模式、报送标准和内控建设等方面
“3号令”对商业银行反洗钱系统建设的挑战及应对
【摘 要】
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<正>近年来,国家对反洗钱反恐融资工作的重视程度不断提高。2016年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称"3号令"),明确义务机构
【机 构】
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华夏银行内控合规部
【出 处】
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金融电子化
【发表日期】
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2018年03期
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