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近年来,全球资金或价值转移服务(下称MVTS)行业快速发展的同时不断暴露出行业风险,尤其是给现有的反洗钱政策提出了新的挑战。基于资金或价值转移服务商概述,通过梳理FATF《资金或价值转移服务风险为本工作指引》提出的洗钱和恐怖融资风险,及降低洗钱和恐怖融资风险的国际监管经验,对优化我国资金或价值转移服务反洗钱监管措施提出启示:建立许可或注册登记管理制度;充分了解MVTS行业及服务商面临的洗钱风险;发布MVTS行业指引,规范和指导MVTS服务商反洗钱履职;积极开展MVTS行业的反洗钱工作培训;切实加强信息共享和信息互换;逐步将代理商纳入反洗钱监管范围。