【摘 要】
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<正>柜面业务风险指银行网点柜台为客户办理账户开销、现金存取、支付结算等业务过程中,由于风险控制失效使银行或客户资金遭受损失的风险,是银行操作风险的主要领域。据统计
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<正>柜面业务风险指银行网点柜台为客户办理账户开销、现金存取、支付结算等业务过程中,由于风险控制失效使银行或客户资金遭受损失的风险,是银行操作风险的主要领域。据统计,仅2005年全国银行机构共发生各类案件1272件,涉案金额54.1亿元,其中大量发生于柜面业务中。如再加上差错事故或其他涉讼事件,银行业柜面操作风险损失远大于此。探讨银行柜面业务风险问题,首先需要全面理解其客观存在性与可控性。
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