防范银行卡洗钱犯罪活动的策略

来源 :中国农业银行武汉培训学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sunhan88
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
银行卡作为一种操作便捷、功能较全的金融支付方式,已经成为人们经济生活中不可或缺的工具。一些不法分子利用银行卡便捷的使用方式,进行洗钱犯罪活动。如何有效防范银行卡洗钱犯罪,已越来越引起有关部门的重视。本文从银行卡发卡及使用特征入手,对如何防范银行卡洗钱犯罪进行初步探析。
其他文献
随着网络通信技术的快速发展,新的网络业务与网络应用不断增加,这对网络的服务质量、流量控制和网络管理均提出了很高的要求。对流量的分析与预测是网络管理和性能分析的基础
教师专业化、新课程改革及素质教育迫切需要高素质教师,教师培训是提高在职教师专业素质的重要途径。四川省小教中心面向农村小学教师“基地校培训、送教下乡、现场培训视导
提起“洋浦风波”,相信国人都记忆犹新,几个人的一番话,就将这件于国于民均沾其利的大好事一搁就达三年之久。究其根源,还是传统体制、传统思想在作崇。洋浦开发重新上马,是
文章探讨农业银行机构业务的发展问题,并根据不同类型机构业务的特点,分别提出相应的对策。
目的:探讨双管喉罩与普通喉罩用于不同体质指数成人患者麻醉的安全性与有效性。方法:择期全麻仰卧位泌尿外科及乳腺外科手术患者300例,ASAⅠ~Ⅱ级,根据体质指数的不同,采用分
制度设计应遵循普适性原则、效率原则、交易费用最小化原则、激励相容原则、和谐性原则及帕累托改进原则。制度设计要合理进行制度的资源配置,提高制度效益,同时要注重与意识
<正>博喻,也称"联贯比",就是多种比喻的综合运用,以此来表现被描写对象,增加其形象性,也增加欣赏者审美感受的曲折性与丰富性的一种比喻。它可以产生势如破竹、一唱三叹的艺
2012年,中央"一号文件"首次将"农业科技"摆上前所未有的突出地位,指出:实现农业持续稳定发展、长期确保农产品有效供给,根本出路在科技。2014年,中央"一号文件"再次提出:推进
<正>《杨修之死》是人教版九年级上册第五单元的一篇自读课文,文章浅显易懂,学生通过自读对该小说的三要素能够准确把握。不少教师在学生已知的内容上"上穷碧落下黄泉",却忽