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进入2003年，中国反洗钱力度骤然加大，中国人民银行三天内连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三项法规，目标直指洗钱活动。2006年10月31日，中国反洗钱法终于实现了从论证到实施的跨越。
反洗钱立法之路
【摘 要】
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进入2003年，中国反洗钱力度骤然加大，中国人民银行三天内连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报
【出 处】
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观察与思考
【发表日期】
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2006年23期
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