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在实践中,如何充分发挥商业银行作为反洗钱主力军的作用,筑牢反洗钱防线,是有效预防、控制和打击洗钱犯罪的关键。但现实中,商业银行普遍存在反洗钱动机不足的问题。本文着眼于完善我国商业银行反洗钱机制,研究我国商业银行反洗钱问题,并提出改进措施,希望能为我国商业银行反洗钱业务提供参考。
我国商业银行反洗钱问题研究
【摘 要】
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在实践中,如何充分发挥商业银行作为反洗钱主力军的作用,筑牢反洗钱防线,是有效预防、控制和打击洗钱犯罪的关键。但现实中,商业银行普遍存在反洗钱动机不足的问题。本文着眼
【机 构】
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中国农业银行青海省分行
【出 处】
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经济视野
【发表日期】
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2020年5期
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