美英反洗钱立法共性分析及其启示

来源 :江西社会科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ldmaispf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
美英两国反洗钱成就为世界公认,这些成就的取得很大程度上得益于其相对完备的反洗钱法律体系。通过对比分析可以发现,两国反洗钱立法在指导思想、调整范围、管辖权等方面表现出较明显的共性。我国目前正在逐步完善反洗钱法律体系,美英反洗钱立法的成功经验提供了三方面的重要启示:我国应用刑事手段强化反洗钱预防机制;我国综合性的反洗钱立法应将义务主体扩大至非金融领域;我国应尽快对洗钱罪上游犯罪的构成及管辖权作出立法规定。
其他文献
网络反腐是反腐败手段的一种创新,是公民话语权意识和政治参与意识增强的表现,是对传统反腐手段的有效补充。同任何新生事物一样,网络反腐也存在一些问题。破解这些问题,要从
<正>任何粮油种籽都含有一定的水分,水分是粮粒内部所发生的各种生化反应的介质.水分决定着粮食生命活动的强度,同时也决定着粮食生命活动的方向.粮食水分的改变必然会导致粮
《中州集》文化意义再评价胡传志[编者按:1993年11月1日至6日,第三次全国无好问研讨会在河南开封市隆重举行。本刊特遴选3篇参会论文,以享读者。]一在金王朝行将灭亡之际,身为文坛盟主的元好
改革开放以后,中国渐进制度改革直接推动了城乡社会经济的快速发展。然而乡村的发展在很长一段时间内却停滞不前,城乡二元结构愈演愈烈。城乡差距已成为制约我国社会健康发展
采用PMLSM失步故障的相电流信号谐波分析的方法研究电机特征,建立了基于FFT的故障信息处理平台,对获取电机的三相电流信号分别进行FFT分析,比较PMLSM失步故障下与工况运行电
《内经》中已论及有关针灸疗法的量的方面问题,如《内经·八正神明论》曰:“是故天温日明,则人血淖液而卫气浮,故血易泻、气易行;天寒日阴则人血凝泣而卫气沉。”[1]春夏阳气升发,经络
甲醇制烯烃过程中,在反应部分反应产物中产生杂质有CO2等酸性气体,目前CO2主要采用氢氧化钠溶液进行脱除并产生废碱液,由于废碱液不能进行再生,且处理费用高,在处理过程中带
健全完善新生代农民工群体的社会保障体系,不仅是中国特色社会主义保障制度所提出的必然要求,而且也是当代社会民生关注的重要内容之一。当前,基于相关制度与立法等原因,农民
“认识”,需要再认识──读《超前认识论》札记赵离在有关认识论的研究上,或从理论到理论,或从现实的认识现象到理论,这无疑是两种研究法。《超前认识论》(作者刘泽民,陕西人民出版