对金融机构反洗钱工作开展情况的调查与思考

来源 :甘肃金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wangkaixin

【摘要】

：

2003年3月1日,中国人民银行正式颁布实施了<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>和<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>(以下简称一个<

【作者】

：

范三成李宝岱卢颖陈荣国

【机构】

：

人民银行兰州中心支行课题组

【出处】

：

甘肃金融

【发表日期】

：

2003年12期

【关键词】

：

金融机构反洗钱工作甘肃商业银行人民币业务量可疑支付交易报告金融监管

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2003年3月1日,中国人民银行正式颁布实施了<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>和<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>(以下简称一个<规定>和两个<办法>).这标志着我国反洗钱法律体系进一步完善,商业银行等金融机构承担的反洗钱责任和义务开始走上法律化、制度化轨道,中国金融业打击洗钱犯罪活动进入了实质运作的崭新阶段.为深入了解各银行机构执行一个<规定>和两个<办法>的具体情况,督促各银

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