论文部分内容阅读
要进一步完善我国的反洗钱立法,其中包括制定专门的<反洗钱法>、完善反洗钱刑事立法、完善金融立法等;要成立专门的反洗钱机构;加强反洗钱的国际合作;建立有效的反洗钱防御体系,以有效控制洗钱犯罪.
对我国反洗钱犯罪对策的构想
【摘 要】
：
要进一步完善我国的反洗钱立法,其中包括制定专门的<反洗钱法>、完善反洗钱刑事立法、完善金融立法等;要成立专门的反洗钱机构;加强反洗钱的国际合作;建立有效的反洗钱防御体
【机 构】
：
烟台大学中文系
【出 处】
：
山东警察学院学报
【发表日期】
：
2001年1期
其他文献
大间距无底柱分段崩落采矿法是近年来形成的一种新的无底柱采矿结构,针对该结构开采中的进路布置,在梅山铁矿采用现场监测、三维有限元数值模拟等手段,分别比较了15 m×1
根据对尖山铁矿反浮选精矿浆特性的研究,确定了新的管道输送主要技术参数,一方面适应了增加反浮选工艺后矿浆特性的变化,另一方面可使管道输送能力提高15%,满足了选矿扩建后
公安出入境管理在我国改革开放和现代化建设中具有重要的地位和作用.中国加入WTO后,公安出入境管理在面临新的发展机遇的同时,也面临着一些挑战.应对挑战,思想观念的转变是关
基于可靠指标的几何涵义,采用遗传算法(GA)计算公路桥梁结构工程的可靠度,并期望能够在有限的模拟次数中达到精度要求,同时给出可靠指标和设计验算点,以适应公路桥梁结构工程
婚内强奸是刑法学术界及司法界长期争论不休的问题.本文首先对各派观点进行了系统的梳理概括,又从比较法的视角考察了国外主要国家有关婚内强奸的法律制度,然后提出了婚内强
刑侦基础业务建设是整个公安基层基础工作的重要组成部分,在当前日趋严峻复杂的刑事犯罪形势下,加强基础业务建设,深化刑侦工作改革是实现侦查破案方式转变,提高侦查破案率,
【正】随着我国农村信用社管理体制改革的纵深发展,急需培养和造就一批富有开拓进取精神的农村信用社主任.本文对此做一些粗浅的探讨.一、农村信用社主任应具备的领导艺术素
【正】为了贯彻落实《中华人民共和国档案法》和中共中央组织部、国家档案局颁发的《档案工作条例》,做好全辖干部(职工)档案工作,现就档案的管理与使用等问题谈几点看法,以