论文部分内容阅读
文章在对洗钱的流程进行了描述之后，对商业银行在洗钱与反洗钱过程中的地位与作用进行了分析．明确了金融机构是洗钱的必经途径，商业银行在反洗钱活动中扮演楱心角色。最后。对商业银行在反洗钱中的局限性进行了分析。
商业银行在反洗钱中的地位与作用研究
【摘 要】
：
文章在对洗钱的流程进行了描述之后，对商业银行在洗钱与反洗钱过程中的地位与作用进行了分析．明确了金融机构是洗钱的必经途径，商业银行在反洗钱活动中扮演楱心角色。最后。对商
【机 构】
：
上海交通大学安泰管理学院,太原科技大学经管学院
【出 处】
：
生产力研究
【发表日期】
：
2006年1期
【基金项目】
：
国家自然科学基金(70403012);上海市自然科学基金(03JC14050);山西省软科学基金(051032-2)
其他文献
老挝龙湖钾盐矿区是呵叻高原钾盐矿在老挝境内最主要的钾盐矿区之一，ZK309钻孔是龙湖矿区打穿最好、取样最完整和最典型的钻孔之一，通过对该钻孔盐岩上覆碎屑层的地层、矿物、
近年来,江苏省立足农业资源禀赋,提高农业产业链价值,打造了一批农业特色小镇,有效带动了周边社会经济的发展。然而,江苏省农业特色小镇仍然存在农业特色定位不明确、发展主
中兽药化学成分具有天然的整体多样性特点,这样的物质基础满足了中兽医整体辨证施治的治病防病根本原则和临床需要,也体现了中兽药治病防病的基本原理：多成分、多作用、多途径
以大路黄河特大桥高墩大跨连续梁及节段拼装梁施工为例,分析了特大桥高墩大跨连续梁及节段拼装梁施工机械配套的原则、设备的选型,并结合施工现场的实际情况,介绍了主要设备
研究鉴别不同品牌、同品牌不同类别红色印油的区分检验方法。运用发光光谱成像技术分别对11个品牌、14种普通印油和原子印油进行检验实验。实验结果表明发光光谱成像技术可以
物理教学中可以融入中华传统文化元素，中华传统文化中又蕴含着丰富的育德价值．因此，中华传统文化可以成为物理教学和育德教育问的桥梁，让学科教学和育德教育在课堂教学中自然衔接
由于血液分析仪的广泛使用,其简单、快速的优点被人们逐渐接收。目前国内外厂家生产的各种血液分析仪达数十种,其性能各有优劣。我们在使用中发现同一厂家生产的仪器精确度不
游客消费行为是旅游研究的主要方面。本文以调查问卷为主要形式对鸟鲁木齐市红山公园游客进行了实证研究。通过对游客旅游需求、旅游动机、出行选择、旅游消费特征及售后评价