【摘 要】
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客户洗钱风险等级划分工作不仅是金融机构履行反洗钱客户身份识别义务的必要内容,也是落实风险为本监管理念的重要手段。2013年,中国人民银行发布了《金融机构洗钱和恐怖融资
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客户洗钱风险等级划分工作不仅是金融机构履行反洗钱客户身份识别义务的必要内容,也是落实风险为本监管理念的重要手段。2013年,中国人民银行发布了《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(以下简称《指引》),金融机构按要求结合客户特性、业务、地域和行业(职业)四类基本要素,运用权重法,以定性与定量分析相结合的方式来评估洗钱客户风险等级。至此,该项工作取得了巨大进步。但金融机构在风险等级划分标准、系统、人工复评等方面,依就处于初步合规阶段,并未切实深入践行风险为本的反洗钱监管理念。
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