【摘 要】
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近年来,随着比特币的日益普及,国内外的虚拟货币如雨后春笋般不断涌现,诞生了如达世币、元宝币、招财币、自由币等新型网络虚拟货币。然而,目前这些新出现的网络虚拟货币的匿
【机 构】
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中国人民银行广州分行,中国人民银行钦州市中心支行,中国人民银行防城港市中心支行
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近年来,随着比特币的日益普及,国内外的虚拟货币如雨后春笋般不断涌现,诞生了如达世币、元宝币、招财币、自由币等新型网络虚拟货币。然而,目前这些新出现的网络虚拟货币的匿名性、便捷性以及监管制度上的缺失,为犯罪分子洗钱、诈骗和谋取不正当利益提供了新渠道。本文从网络虚拟货币最新发展情况入手,分析了网络虚拟货币交易背后潜在的洗钱及恐怖融资风险,参照美国、新加坡等监管经验,并结合我国法律监管不全的现状,提出构建和完善网络虚拟货币洗钱风险防范机制的对策及建议。
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