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洗钱犯罪是目前海内外普遍关注的焦点和热点问题,而现代商业银行已成为洗钱犯罪活动利用的主要渠道。本文试图分析我国反洗钱法律制度的基本框架和商业银行所承担的法律责任,并在此基础上指出我国反洗钱立法的若干欠妥之处。
我国商业银行反洗钱的法律规制
【摘 要】
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洗钱犯罪是目前海内外普遍关注的焦点和热点问题,而现代商业银行已成为洗钱犯罪活动利用的主要渠道。本文试图分析我国反洗钱法律制度的基本框架和商业银行所承担的法律责任,
【机 构】
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华东政法大学研究生教育院
【出 处】
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知识经济
【发表日期】
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2009年5X期
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