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跨境汇兑型地下钱庄的成因、特点及治理——基于福建情况分析
跨境汇兑型地下钱庄的成因、特点及治理——基于福建情况分析
来源 :区域金融研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:helen_00_00
【摘 要】
:
跨境汇兑型地下钱庄游离于金融监管体系之外,严重扰乱金融秩序,危害国家金融安全,且易被犯罪分子利用,成为转移和清洗黑钱的通道。本文基于福建现实情况,深入剖析跨境汇兑型
【作 者】
:
周惠钦
薛严清
刘闽浙
【机 构】
:
中国人民银行福州中心支行
【出 处】
:
区域金融研究
【发表日期】
:
2019年3期
【关键词】
:
地下钱庄
跨境汇兑
洗钱犯罪
运作模式
治理策略
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跨境汇兑型地下钱庄游离于金融监管体系之外,严重扰乱金融秩序,危害国家金融安全,且易被犯罪分子利用,成为转移和清洗黑钱的通道。本文基于福建现实情况,深入剖析跨境汇兑型地下钱庄的成因,归纳其运作模式、特点及治理中存在的问题难点,在此基础上提出疏堵并举、标本兼治的治理策略。
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