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摘要：银行开展代理行业务可能面临的严重洗钱风险，因汇丰洗钱案再次引起全世界瞩目．本文主要从国家风险、客户风险两方面，分析代理行业务面临的洗钱风险，从FATF风险为本方法入手，阐述银行控制代理行业务洗钱风险的反洗钱监控措施。
代理行业务洗钱风险与反洗钱监控措施分析
【摘 要】
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摘要：银行开展代理行业务可能面临的严重洗钱风险，因汇丰洗钱案再次引起全世界瞩目．本文主要从国家风险、客户风险两方面，分析代理行业务面临的洗钱风险，从FATF风险为本方法入手，阐
【机 构】
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中国人民银行上海总部
【出 处】
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福建金融
【发表日期】
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2013年5期
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