新形势下商业银行加强反洗钱工作初探

来源 :农村金融研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cc_001111
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
当前商业银行的反洗钱工作存在诸多问题,对反洗钱危害的思想认识不到位,加上现有的内部组织制度体系不健全、反洗钱人才缺乏等内部原因,难以应对新技术革新和跨国跨境等新形势下愈发复杂的洗钱活动。论文总结了洗钱活动对经济领域的危害以及反洗钱工作的重要意义,并针对商业银行反洗钱工作中存在的问题,提出了加强商业银行反洗钱工作的对策和建议。
其他文献
这是一场突如其来的人类自然灾难。是谁打开了潘多拉的盒子?有人说,这场“非典”如暴风骤雨来得太猛,也许言过其实了,但某种意义上,这确是一场比战争更具杀伤力的对生命的践踏。尽
抗胰腺腺泡抗体(PAB)的主要靶抗原为酶原颗粒膜糖蛋白2(GP2)和带状疮疹透明带样结构域蛋白(CUZD1),其中GP2主要表达于胰腺腺泡细胞和小肠滤泡相关上皮的M细胞,CUZD1主要分布于子宫
西部地区信息产业快速发展,计算机专业人才需求越来越迫切。"离散数学"课程是计算机专业的一门重要基础课,其特点是概念多、抽象程度高、偏理论;而西部地区生源质量普遍不高,数
背景:DNA拷贝数变异是人类疾病的重要致病因素,可能参与了炎症性肠病(IBD)的发病机制和病理过程。目的:探讨CNTNAP3基因在克罗恩病(CD)中的拷贝数变异情况及其意义。方法:纳入2009年
".NET Framework2.0程序设计"是实践性、综合性、应用性很强的课程,必须充分重视教学改革。本文旨在探索".NET Framework2.0程序设计"教学改革的方式方法。文中详细阐述了本课程
6月3日下午,美国商务部关于是否承认中国的市场经济地位问题首轮公共听证会结束,经过近7个小时的听证辩论后结果正如许多专家预测的那样中国的市场经济地位并没有得到美国听证
背景:免疫功能紊乱是炎症性肠病发病的关键环节,研究发现Th1、Th2和Th17细胞比例失衡与肠道免疫失调相关。目的:探讨Th1、Th2和Th17细胞失衡与克罗恩病(CD)的关系。方法:收集
结合岳阳城市道路工程二灰混合料铺筑路面基层的实践,介绍二灰碎石作为路面基层材料的组成结构特点和路用性能,分析大颗粒单粒级集料与级配集料二灰碎石对路用性能的影响,指
我国职业教育教学改革长期以来对教育教学改革过程中的方案设计环节不够重视,中国职业教育技术学会副秘书长邓泽民教授为了解决职业教育教学改革实施当中,教育教学设计这一关