【摘 要】
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<正> 《中国商界》:国家今年打击非法买卖外汇的重点是"地下钱庄"倒买外汇、洗黑钱,那么国外是如何防止"洗黑钱"的?白建军:国外防止‘洗黑钱"的方法主要还是从刑法和其他有关
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<正> 《中国商界》:国家今年打击非法买卖外汇的重点是"地下钱庄"倒买外汇、洗黑钱,那么国外是如何防止"洗黑钱"的?白建军:国外防止‘洗黑钱"的方法主要还是从刑法和其他有关的金融法配套的角度,做了相应的规定。打击"洗黑钱"犯罪在刑法上是一整套制度。国外不仅对"洗黑钱"行为的上游犯罪,如贩毒、黑社会、有组织犯罪等行为,有一套打击制度,而且将下游犯罪即"洗黑钱"行为也规定为犯罪。制
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