论文部分内容阅读
根据世界贸易组织的一份文件，早在上世纪的90年代后期，中国大陆已经超过香港、台湾等地区成为东亚最大的制假、售假的源头。随着中国加入世贸组织，国内对知识产权保护意识的普遍增强，国内知名企业、品牌也陆续加大了打假力度，中国打假市场将从以国外企业为主转变到国内国外企业各占其半的格局，其市场总值也将从现在的约8亿元人民币增加到五年后的约20亿元人民币。在这样一种“大好的打假形势”下，中国大陆的商业打假调查公司应运而生。
据不完全统计，国内现有注册的商业打假调查公司约3700家，从业人员2万多人。商业打假调查公司在工商行政管理部门注册的名称中大部份是信息公司、调查公司，但它们对外多以““私家侦探””机构冠名；它们从事的业务中有从事知识产权调查以及打假维权，但更多的是寻人服务、婚姻调查、子女行为监护、债务追讨、行踪调查、信用调查、经济情报调查等。
作为一种职业，“私家侦探”还未被中国国政府认可。1993年，公安部发布通知，禁止任何单位和个人开设各种形式的民事事务调查所、安全事务调查所等私人侦探所性质的民间机构，明令禁止的业务包括：受理民事、经济纠纷，追讨债务以及安全防范技术咨询，涉及个人隐私的调查等等。
但是在2002年底，国家工商总局商标局调整了商标分类注册的范围，将原来的42类商品和服务商标注册扩大为45类，其中新增的允许注册类别包括提供私人保镖、侦探公司和寻人调查等“安全服务”。因此十年来，“私家侦探”业务随着市场需求的增加而不断扩大。
广州有个具有20年历史的商业打假调查公司，是一家拥有一批社会知名打假专家、配备了较先进的调查取证设备、以假货窝点侦察和市场调查为主的专业打假队伍，在社会和同行业中拥有较高的声誉，先后从该公司辞职的调查员皆为现时许多“私家侦探”公司的老板。可是，8月12日下午，这家公司的总经理黄先生却沮丧地对记者说：“我们这行越来越难做了，正行（打假调查）早就做不下去了，偏行（”私家侦探”）又被取缔”。
一、“正行”：打假调查
协助执法部门共同打击假冒产品
商业打假调查公司的“正行”业务一般是：
首先，接受国内企业的委托，调查其所属产品被侵权、假冒的情况；
然后，侦查制假窝点，对假冒产品的生产及销售情况进行调查取证；
最后，报告政府执法部门，协助政府执法部门共同实施对假冒产品的市场进行封杀和缴销。
除了“打假”，一些商业打假调查公司还有“打伪”业务——打击伪劣商品。他们依据的是国家质量技术监督检验检疫总局规定打击的14种伪劣商品： 失效、变质的；危及安全和人身健康的；所标明的指标与实际不符的；冒用优质或认证标志和伪造许可证标志的；掺杂使假、以假充真或以旧充新的；国家有关法律、法规明确规定禁止生产、销售的；无检查合格证或无有关单位销售证明的；未有中标明商品名称、生产者和产地的；即时使用而未标失效时间的；实施生产许可证管理而未标明许可证编号、有效时期的；按有关规定应用中文标明规格、等级主要技术指标或成分、含量而来标明的；属处理品而未在商品或包装的显著部位村明处理品字样的；剧毒、易燃等危险品而没有标明的；未注明商品的有关知识和使用说明的。
“能够从事打假、打伪，这是商业打假调查公司最值得骄傲的业务”， 精锐公司董事长张刚说。
“打假”的作业流程
张刚对记者说，在行业内，“打假”业务有一个基本的作业流程：一是深入调查产品的生产地、流程、产量及仓库，作品的复制、出版地复制、出版数量，经验丰富的调查人员为你高效解决此问题。二是调查产品及作品的销售流程及销售渠道,进行各种取证活动，做好下步法律工作。三是调查产品及作品的销售资料，进行全方位的取证。四是调查主要侵权人的有关情况，调查造假企业相关责任人，企业内部规划，主要技术人员，市场营销状况等。
张刚以行业内通用的打击侵犯版权行为为例：
首先，为客户制定有效的打击方案，接受客户委托后，在调查取证的基础上根据个案的不同，通过行政、刑事并结合民事的途径，组织包括工商、版权局、公安和媒体等各方面参加的打击活动。或在调查掌握充分的证据后，协助客户向人民法院或版权局提起诉讼或调处。
其次，进行打击后的跟踪暗访，防止违法行为死灰复燃，协助客户完成打击后的必要法律程序。对商标权、专利权、正当经营权的保护。
第三，对商标侵权、专利侵权以及不正当竞争行为的调查。调查侵权产品的生产地、流程、产量及仓库；调查侵权产品的销售流程及销售渠道；调查侵权产品的销售资料；调查侵权主要侵权人的有关情况。
最后，对商标侵权、专利侵权以及不正当竞争行为的打击。步骤一，为客户制定有效的打击方案，接受客户委托后，在调查取证的基础上，根据个案的不同 ，通过行政、刑事并结合民事的途径，协同组织包括公安、专利局、工商、技术监督和媒 体等各方面参加的打击活动。步骤二，进行打击后的跟踪监测，防止违法行为死灰复燃，同时协助客户完成打击后的必要法律程序。必要时代理客户参加争议的行政调处和诉讼, 知识产权法律服务.
如何发现假货源头
“中南海调查”公司介绍打假过程的两个环节：发现假货（发现线索），打击假货（组织行动）。而按打击的目的、目标划分，则可分为三种情况——打终端（零售档口）、打网络（经销商）、打源头（工厂或仓库）。
假货的发现环节。发现假货无疑是整个打假工作的起点。一些知名调查公司的资深调查员不但对各种门类、品牌产品的规格、性能、价格、生产流程、销售渠道、上下游产品的情况了如指掌，而且对国内各种假货的主要生产区域、销售市场也都心中有数。加上他们一般都有较有效、稳定的线人网络，所以对他们来说，假货的线索并不是个太大的问题，其工作的重心就主要在查证核实与组织打击了。但对于一般的调查员而言，如何发现假货的线索就往往是一个相当伤人脑筋的难题。从常规来看，调查员发现假货一般有四个途径：1、客户方人员的举报（以一线销售人员为主），2、自己在市场巡查中的发现，3、线人的举报，4、化装成假货客户、采用钓鱼上钩的办法等。 客户方人员的举报。这是最简单但也是不多见的一种情况，这种情况下打假调查公司即便打击成功也拿不到太多钱。线人举报涉及到打假工作中最敏感也最富神秘色彩的部分，从目标的选择、接近、发展到布置，里边颇有些惊险奇妙的味道。
进行市场巡查。对假货销售终端与网络的打击一般都是通过调查员到市场巡查后发现的线索。市场巡查说起来简单，但如果调查员没有一定的社会经验与对目标产品生产销售常识的了解，也很难达到目的。一般售假者由于心虚，其警惕性都很高，只要发现其档口和仓库附近稍有可疑迹象或者上门套话的人在神态、打扮、谈吐、举止上不符常规，就会打草惊蛇甚至给调查员自身的人身安全带来危险。
“中南海调查”公司介绍了以下几条打假调查员在市场巡查中的操作思路和要领：
——事先一定要做相应的知识准备，了解清楚真品与假货的主要分辨依据：如价格、外观规格、标签及其他标志等，以防临时把不定主意。
——由于调查员经常出入于各大型专业批发市场，其外表很容易被某些售假者记住而产生怀疑。因此，在日常巡查中，没有必要时最好不与市场里的有关人员做过多正面接触；注意出入不要形成固定的路线规律，并不断改变个人服饰、装扮。
——在市场巡查中，尽量在一次、最多不要超过两次接触看样后就对产品的真伪、该档口的背景（是自产自销还是代理）、可能供应假货的数额做出判断，然后再相机行动，多次看样但不成交是很容易引起怀疑的。
——在接触看样期间，尽量同时摸清其仓库的所在地（这类档口的仓库一般离市场不会太远。当然里边的货物数量也往往有限，不可能与大型批发商和厂家的仓库相比）。方式有二：其一是自己继续呆在档口，伺机再套取一些情况，由外围策应的同事跟踪取样人，发现仓库的所在；其二是确认该档口有售假行为后，自己在附近守候跟踪。鉴于有不少市场的仓库管理较正规，不可能较直接地混入，故而在跟踪潜入过程中，事先准备相应的制服、工具，视情形化装成搬运工与水电维修工人是顺利进入仓库发现假货存放地的好办法。
——加强交际能力，注意与各种人交朋友。一个缺乏经验的调查员与一个资深调查员最大的区别往往就在于他们的交往能力上同样都是头一回到一个专业批发市场，缺乏经验的调查员往往看着到处都是的假货无从下手，结果总是傻乎乎地到这家去问，到那家去问，问来问去这些档口都不是真正源头所在，都是从其它地方拿的货，这样漫无目的地跑久了，傻子都会对这些东问西问就是不买货的人产生疑心。有经验的调查员就不一样了，他碰到这种情况首先会不显山不露水地观察，然后有选择地买些东西后与老板攀谈或者很快地与某些档口的业务人员、市场管理人员就某事谈得很投机，还有可能直接与一些搬运工人、清洁人员攀上老乡关系。人与人的交往就是这样，只要表面的那层尴尬打破了，有共同语言了，很多可能性也就出现了，即便这种新建立起来的关系还不能为之带来直接的成果，但已经为以后的进一步接触做了起码的铺垫。
——养成资料积累意识。每个行业、每个地区真正的“造假专业户”往往也就是那么固定几个，全国性大型专业批发市场数量往往也是有限的，造假与售假的手法、规律虽说不断更新，但毕竟还没到“我变敌变”的程度，因此若能有计划地积累有关重点制售假主要人员的基本情况（姓名、联系方式、住址、体貌特征等）、各重点市场的情况（现场平面图、主要贩假档口号码、周围仓库所在地、建筑结构）、制售假手法与防范打击的手法更新等，对于一个调查员逐步形成自己的专业资料库，迅速走向成熟是一个非常有效的途径。
“打假”的形式及其效果
张刚分析说，打假调查公司的打假一般采取两种形式，一是行政打击，二是刑事打击。
“行政打击是通过调查获取制售假行为的相关违法证据后，向工商局、质监局、海关等监督部门提交证据材料，提出查处申请并配合查处行动；它的行动效果是没收或查封涉案相关物品（成品，半成品，包装，标贴，设备和销售资料），没收其违法所得，并根据其销售历史和现查获的物品总价进行相应的行政处罚。刑事打击是针对涉案金额巨大的侵权行为，我们通过调查收集立案前所需的证据和报案材料整合，向公安机关提交证据材料并提出立案申请，协调配合公安机关对涉案目标的查处行动；它的行动效果是查封和没收涉案物品（成品，半成品，包装物，标贴，相关设备，销售资料）；没收其违法所得；根据涉案金额和违法情节，依照刑法追究主要责任人的刑事责任”。
长期市场动态监控及知识产权保护
张刚强调，打假调查公司必须为社会、为客户做好长期市场动态监控及知识产权保护，“业内实施的措施通常有四个方面：一是成立专项服务小组为重点品牌长期服务；二是建立长期信息情报网络和专门的信息库，由专项人员与各地市场和 当地执法部门进行双向信息交流；三是建立侵权人档案库和假货样板，定期对该信息进行研究、整理、统计；四对侵权频率高发区域进行长期、持续、有计划的市场监控，掌握该地区的侵权规律；五是通过联合相关执法机关进行查处，新闻媒体暴光等合法的特殊手段遏止侵权行为；六是定期对服务区域内的市场侵权情况做分析、建议报告”。
打假调查价格一例
打假调查的收费价格因事而定、因项而立。为向读者介绍，记者将手头上的一份南方某打假调查公司对制假人行踪调查的收费说明摘要如下：
——人员行踪调查是指对委托人特别指定的“目标”人员的行踪进行有目的性的调查。
——行踪调查中的时间表可以按照委托人的要求进行安排，在正常时间（早八点至晚五点）内和在本地市区内，可以按照以天为单位计价收费；正常时间外和本地市区外，必须按照以小时为单位计价收费。
——“目标”属于一般社会成员，有正当职业，即不存在“三高”现象，即没有较高的地位（包括复杂的背景、势力），没有较高的职务，没有较高的学历，也不存在超出正常时间和本地市区开展调查取证工作的，计费标准是每天（10小时）600元至1200元；存在“三高”现象的，或者超出正常工作时间、本地市区的，每存在一“高”或者超出一“项”的，增加收费200元； “目标”无正当职业或者严重超出正常工作时间或者本地市区的，计费标准是每一小时200元至500元；“目标”有自驾车（包括摩托车）为中档以下的，增加收费100元；有自驾车为中档以上的，增加收费200元。 ——人员行踪调查收费实行预付制度，每次必须一次性收取三天或者十个小时以上的费用；不足一个计价单位的，按一个计价单位收费；特殊需要的，如拍摄取证、司法举报、实时通报的，增加收费总额的30%至50%收取；收费总额是上述分项事由的累计；完成委托事务或者委托人终止委托时，已经收取的费用不退。
——因特殊情况，委托人要求中止调查的应当提前说明，我们充分尊重委托人的合理要求和遵守合同中的规定内容。委托人不明事宜请致电或者在签署合同时明确规定内容的含义。
打假调查员的行事规则
张刚说，在圈里，商业打假调查公司有多条行事规则规范着调查员的日常工作和生活，比如严守秘密，对委托人的秘密守口如瓶；不受贿，正义重于金钱；即使搜查劳而无获，也不要怜惜筋骨；判断不要先入为主，只有证据确凿才是事实；写调查报告不要失实；不要为私情所动，行动时理智要胜于情感；柔道及空手道等防身术，要掌握其中一种；心理学、法医学、鉴定科学的知识也是必不可少的；观察力敏锐；能够科学的观察作案时的气象条件，以及现场的特殊情况，因为有些证据会随着时间消失、变化的；有直感力，通过一件不起眼的物证，看穿真相；靠丰富的想象力，进行推理，重现作案时的各种手段；集中注意力；拥有敏锐的观察力；拥有好奇心；非凡的的记忆力，“每家公司的要求不一，但大体如此”。
中国第一家商业打假调查公司——精锐公司
被称为“一支令造假者闻风丧胆的队伍”——精锐公司在2002年的首届全国民营调查业峰会上介绍公司十年商业打假调查业绩后，一时令打假调查业界掀起了“正名”活动，而精锐公司董事长张刚在会上成为全国媒体追逐的采访对象，更被称为“打假调查的祖师爷”。
创办——最早的调查公司
商业市场经济繁荣百业，但也孳生了造假、欺诈之行业，由此也催生了专治假冒、欺诈的调查公司。
1993年，一个并非偶然的时机被时任记者的张刚敏锐地捕捉到：当时假货已经开始泛滥，中国最大的某著名中外合资的日化用品公司更是深受假货的困扰，并提出请他帮忙。
凭着多年政法记者的调查取证的经验．张刚创办了中国最早的商业打假调查公司，并取得非常显著的成果，为各大跨国公司和企业集团保护知识产权、打假、防欺诈从事开创性的业务，成为国内独树一帜的商业调查公司。
多年来，精锐造就了一支能征善战的队伍，足迹遍及大江南北、五湖四海，揭疑解难，深挖线索，穷追猛打，赢来了声誉、效益双丰收，掀开了他人生的男一段生涯。
精锐——精干敏锐
制售假货可以获得暴利，所以就算被查被打多年，在利益的驱动下，他们自然也形成了一整套反调查反打击的手法继续这种违法行为，分散、隐蔽，狡兔三窟，狡猾的制售假者们更是十窟八窟。要想成功打击他们，精锐公司只能更专精更猛锐。
受某知名跨国日化用品公司的委托．调查假冒日化品的工厂。2004年上半年，精锐公司的调查员昼夜出击，跟踪制假者采办原料、批运假货、加工灌装。
制假团伙几处生产厂、五个贮假仓库完全在精锐的掌控之中，在他们的带引下，公安机关的执法人员成功将这两个制假团伙的几名首脑人物抓获。经过法院的判决，制假人被判刑，得到应有的惩罚。
增值——释疑解难
随着社会发展、经济繁荣，各种商务往来、经济活动大大增加，由此也出现了大量的不法行为，或以假充真，或增设陷阱，或侵吞财产，或盗取机密。至今商场如战场．充满了风谲云诡，艰难曲折。众多企业纷纷上门，要求提供更全面、更周密、更广泛的商务咨询和调查，以利防范风险、化解危机。
精锐公司又适时增加业务领域、充实队伍、广延专才，为各界企业开展了交易伙伴资信、履约能力、债务线索、员工诚信、职务风险防范、知识产权深度保护调查等等。真正做到成为企业探路、护航、释疑解难、减少风险和获取更大收益的好帮手。
佛山市某商业广场由于受到黑社会性质人员的骚扰，要求精锐公司对其作背景调查。该广场部分商铺原先由某香港人承租．由其分租出去。后期，该不法商人收到各小商户的租金、水电费、物业管理费后，长期没有向该广场的物业管理公司清缴应付的费用，并纠集社会上的黑社会性质人员对该管理公司的职工进行人身安全恐吓。
精锐公司根据一张名片、一份身份证等不多的资料，对该人及其关联人物进行深入的调查了解。一个多月来在香港、佛山等地遍访知情人士，调查获得的种种迹象表明，该名商人并非守法良民，其在香港的个人情况，公司状态已了然。而其所谓的得力助手在当地的社会关系、家庭情况、活动规律也一一摸清，正所谓知己知彼，百战不殆。
精锐公司及时向客户提交了相应的调查报告及安全防范建议，佛山市某商业广场管理层立即采取了有效的对策，通过法律途径讨回公道。
专深——一能人所不能
“调查业竞争已日趋激烈，只有能人所不能，你才能立稳脚跟”，张刚说。
一次，精锐公司为某著名电梯公司处理了一件疑难案件。该公司发现市场上有很多涉嫌侵权的、自称是来自公司内部的低价设备出售，于是他们聘用了某专利事务所处理及购买货品，以判定这些设备的来源，并采取进一步的法律行动。
可是，大半年过去了，该受托人一无所获。精锐公司接受了这个挑战，但是线索所指的唯一一个电话号码长期无法接通，难道就此搁浅……？
在深入了解涉及该种设备的所有信息及相关性能后，调查员通过网络联络上这伙人并成功完成了客户的委托。
作为一间民营调查服务企业的领头人，董事长张刚令精锐公司以专、精、深作为进入市场的路径，取得了成功。但他更注重诚、信、新的经营之道，并赢得了良好的声誉，由此积累力量，广集英才，取得了更大的发展。
培训——匡扶正义
社会对调查专才需求越来越多，张刚曾与一些调查业著名专家筹划建设一个颇具规模的调查员培训基地，期待为业界打造更多的调查精英队伍。
“匡扶正义，共谋发展”是张刚也是精锐公司的宗旨和理念。
接受采访的精锐公司客户不约而同地告诉SMEIF记者：精锐的确是一间精干敏锐的专为客户解决难题的商业调查公司——“打假、调查，拆解难题，还真是少不了精锐这样的民营公司来帮忙!” 二、“偏行”：“私家侦探”
“但是，光靠打假的收入是难以维持公司正常运转的”，张刚说，因为打假的成本高、分成少（打假项目完成后与工商局、质监局、海关等监督部门的收入分成），甚至入不敷出，许多商业打假公司就兼做“偏行”，并从中得到较做打假调查更好一点的营业收入。
中南海调查：“拥有庞大的调查网络”
一家总部在广州、名为“中南海调查”的公司原主业就是打假调查，但近年来业务倾向了“私家侦探”。其称公司“成立于2002年，实力雄厚、手续完善、设备先进、在守法的前提下具有高效率的调查公司，在国内形成庞大的调查网络”，“我们有一批经验丰富，作风正派有责任感，良好心理素质专业调查人员，国内知名经济专家、博士担任顾问”；其管理原则是：“为人走正道，办事讲公道”，遵循“以人为本，与人为善”，格守“诚信、守法、高效、保密”的业务理念，“将客户利益放在首位，为企业社会团体及每个公民，提供多方面的服务。它特别强调：“本所调查员分别来自前警务人员、行业协会以及退役特种军人，调查手段科学种调查取证工作。调查取证拥有最先进的高科技设备和庞大的私人侦探调查网络，为客户提供影音录像等各种有力证据，足以成功完成各种调查取证工作”。
中南海调查的“私家侦探”业务之一是企业商帐追收，其称可在合法前提下进行全国债务成功收费，其中：“小账当天，大账五天”。他们的债务追收方式是：以“商帐追收师采用合法智取手段向债务人商业信誉、财产、精神等诸多方面施加强大压力，以此实施债务追收，非诉讼手段的债务追收，依照国际惯例，商帐追收师采用非诉讼方式，函电追讨、登门协商、催收公告、专业债务清欠、债权转让、专业谈判技巧，合法操作手段追收债务”。
业务从“正行”转型为“偏行”，个中苦楚只有“中南海调查”的老板最清楚。
泉城攻略：“拥有机智干练的优秀人才团队”
同样是从“正行”转型为“偏行”的山东省济南泉城攻略公司这样做自我介绍：
——拥有由公检法，律师，特警，网络等（组成的）具专业技能又机智干练的优秀人才团队，具有敏锐的洞察力和缜密的分析判断能力，能够胜任高难度的调查工作并保证了调查的客观、完整和及时性，因此可以随时提供专业的私家侦探服务；
——民事调查取证：财产调查、侵权调查、婚姻调查、债务人资产调查、身份调查、继承财产调查、公司资信调查、保险欺诈调查、公司资金状况调查、行踪调查、商业贷款资信调查、医疗事故调查、技术专利泄露调查、侵犯商业秘密调查、侵犯著作权调查等等；
——刑事调查取证：渎职调查、诈骗调查、诽谤调查、侮辱调查、重婚调查、诬告陷害调查、破坏军婚调查、虐待调查、伤害调查、非法侵占调查、伪证调查、挪用公款调查、贪污调查、行贿调查、敲诈勒索调查、合同诈骗调查、建筑工程事故调查、商业受贿调查、商业行贿调查、商业诽谤调查、串通投标调查、拐卖妇女儿童调查、侵犯财产调查等等。
“其实，以上这些业务的法律界限和实施手段都很敏感，处理不好就会踩黄线、闯红灯的”，张刚向SMEIF记者介绍说，中国尚无任何法律确立“私家侦探”的法律地位，因此“私家侦探”只是行使普通公民的合法知情权。“私家侦探”无法涉足刑事侦查活动，中国法律规定只有国家机关特定工作人员才具有刑事案件侦查权。
张刚说：“事实上，许多打假调查公司都栽在非法项目和非法作业上，非法项目和非法作业则集中在做私家侦探业务上”。
警方打击非法调查公司和非法调查手段
“私人侦探” 的调查手段 公安部于2012年初成立了“209”专案组，组织涉案线索较多的北京、河北、山西、福建等20个省区市公安机关开展集中行动，严厉打击侵害公民个人信息违法犯罪活动。
据警方介绍，“私人侦探”的调查手段不外乎5种：
信号追踪，利用一些高科技设备，捕捉、监测手机信号，或在车内暗置贴车跟踪器等设备；
窃取通话记录，借助手机卡解码器等装置，更改手机卡密码，直接到电信营业厅调取通话记录；
监听，通过鸟鸣器等简单装置，窃听通话内容；
针孔摄像头等警用设备跟踪密拍；自电信等部门的内部人员处购买个人信息资料。
福建省查获54个非法调查公司 2012年5月间，福建警方查获非法调查公司54个共计89人次，查获大量电脑、手机、非法侦查器材、银行卡、账本等作案工具。一些““私家侦探””、“讨债公司”由此栽了。
福建警方公布了非法调查公司危害公民个人信息违法犯罪三大形式：一是从网上购买公民个人信息，加价卖给下家；二是违法开设私人侦探公司，在网上购得公民个人信息，使用自制或违法购得的侦察器材进行侵犯公民隐私权的调查；三是违法开设讨债公司，在网上购得公民个人信息，用于替他人讨债。
广州检方批捕“九头鸟” 2012年4 月20 日，广州警方对“九头鸟”调查公司进行查封，抓获公司老板李某安，并缴获其存储公民个人身份等信息的电脑，经查，内有公民个人身份等信息达千万条。
自2004 年开始，犯罪嫌疑人李某安经工商登记注册，成立了“九头鸟”调查公司。其后主要从事代理知识产权打假调查、婚外情调查、寻人追债调查等业务，公司有调查员约二十名，采取跟踪、偷拍、车辆定位追踪、查询个人信息等调查手段。在接办业务时，其对外宣称是唯一一家取得国家工商总局颁发牌照的“私家侦探社”。
李某安为了推广该公司业务以及完成客户的委托调查事项，通过互联网等不法途径，大量购买诸如“老板电话号码大全” 、“全球通客户名单” 、“机动车车辆登记信息” 、“公民户籍信息” 、“网络聊天记录” 、“移动电话通话清单” 、“房产、银行账号”等公民个人信息，交给下属员工开拓业务和完成调查。
广州天河区检察院依法以涉嫌非法获取公民个人信息罪，已正式批捕广州九头鸟市场调查公司老板李某安。
北京警方早在2008年就率先行动而在此之前，北京警方已于2008年率先行动了。 2008年11月28日，北京市公安局公布，三个月以来，北京的20多家调查公司因分别涉嫌非法经营、寻衅滋事、敲诈勒索被查，50余名从业人员被刑拘。
北京市公安局刑侦总队负责人表示，奥运后，针对北京一些非法调查公司以有组织犯罪形式侵害公民合法权益的现象，警方推出“秋后行动”专项行动，打击整治涉恶类讨债、调查、侦探等具有违法行为的调查公司。
北京警方推出的此次专项行动，动用了专门负责打黑除恶的刑警。刑侦总队负责人解释说，调查公司的业务范围虽然集中于民事领域，但一些调查公司却引发了刑事后果。
被查的20多家非法调查公司分别存在非法经营、寻衅滋事、诈骗等违法行为。有的嫌疑人依靠调查公司获取仇家信息后进行报复；有的私人侦探掌握隐私证据后，敲诈勒索当事双方；有的调查公司雇用大量打手，搜集证据靠打手暴力威胁。有的调查公司，伪造国字头虚假身份招摇撞骗，改装警服作为工作服混淆视听。
在这些非法调查公司里，警方收缴了一批钢珠枪、仿真枪、管制刀具及大量窃听器、针孔密拍机等警用侦查器材。
北京市公安局负责人表示，贩卖警用侦查器材也属于本次专项行动的打击范围，“希望有此类违法犯罪行为的人，立即停止活动并主动到公安机关交代问题”。此外，部分向私人侦探销售客户个人资料的内部人员，因涉嫌“职务犯罪”，也被立案调查。
违法调查机构将吊销营业执照 据办案人介绍，依据目前的法规，追债、婚外情调查均为禁入领域。即使获得了合法工商执照，调查公司一旦涉入追债、婚外情调查，就将被以“超范围经营”论处。
警方表示，媒体广告、互联网是非法调查公司开展业务的主要渠道，现警方已协商工商部门，严格登记审查环节，查处超出工商登记范围的各类调查行为，存在违法犯罪问题的调查机构营业执照将被吊销。警方还透露，将会同工商部门，查处刊登违法广告的媒体，追究其行政责任；专职警力网上侦查，一旦发现可疑的问题调查公司，立即录入“黑名单”，重点侦查。
记者手记：规范商业打假调查公司运营的程序正当
记得2012年5月13日有一条消息：耐克与上海某国际贸易公司就侵权事宜，在北仑区人民法院的调解下达成协议，后者同意就其出口的1440双假冒耐克鞋予以赔偿。据了解，这是耐克自2011年3月起，向北仑法院起诉的第4起商标侵权案。耐克公司表示，假冒商标的行为主观恶意较大，其所导致的后果涉及时间长、波及面广，要对侵犯自身商标、版权的行为强力谴责并控诉到底。
消息说，最近两年，仅一家北仑法院就受理了51起涉外知识产权诉讼。除了耐克的诉讼，还包括阿迪达斯、波马、阿玛尼、香奈儿等著名商标。
二十年来，记者一直关注着中国大陆打假打伪势态，看到业界虽然打了不少“中国名牌”的假，但打假后企业的“改进”问题依然层出不穷，从服装、饮料、洗衣液，面粉，到铁路钢材、汽车配件、加油站油品，几乎所有的行业都被“假”过、“伪”过。记者认为，这并非“打假市场”越来越大了，而是政府的打假机构不可能膨胀到包罗万象、无所不及，所以难以将严厉的打假力度覆盖全国各行各业。
事实证明，商业打假调查公司是协助政府有关部门打假的主力军，尽管他们之中鱼龙混杂。
现在要做的是，规范商业打假调查公司的建设渠道、予商业打假调查公司应有的生存空间和合法权益、通过有效的激励和监督机制，真正规范商业打假调查公司运营的程序正当及提高其从业人员的法制观念和守法作业意识，从而以积极的民间力量参与全社会促使商业生态回归健康，最终，让商业打假调查公司逐步退出历史舞台——应是各级政府的主要任务之一。
据不完全统计，国内现有注册的商业打假调查公司约3700家，从业人员2万多人。商业打假调查公司在工商行政管理部门注册的名称中大部份是信息公司、调查公司，但它们对外多以““私家侦探””机构冠名；它们从事的业务中有从事知识产权调查以及打假维权，但更多的是寻人服务、婚姻调查、子女行为监护、债务追讨、行踪调查、信用调查、经济情报调查等。
作为一种职业，“私家侦探”还未被中国国政府认可。1993年，公安部发布通知，禁止任何单位和个人开设各种形式的民事事务调查所、安全事务调查所等私人侦探所性质的民间机构，明令禁止的业务包括：受理民事、经济纠纷，追讨债务以及安全防范技术咨询，涉及个人隐私的调查等等。
但是在2002年底，国家工商总局商标局调整了商标分类注册的范围，将原来的42类商品和服务商标注册扩大为45类，其中新增的允许注册类别包括提供私人保镖、侦探公司和寻人调查等“安全服务”。因此十年来，“私家侦探”业务随着市场需求的增加而不断扩大。
广州有个具有20年历史的商业打假调查公司，是一家拥有一批社会知名打假专家、配备了较先进的调查取证设备、以假货窝点侦察和市场调查为主的专业打假队伍，在社会和同行业中拥有较高的声誉，先后从该公司辞职的调查员皆为现时许多“私家侦探”公司的老板。可是，8月12日下午，这家公司的总经理黄先生却沮丧地对记者说：“我们这行越来越难做了，正行（打假调查）早就做不下去了，偏行（”私家侦探”）又被取缔”。
一、“正行”：打假调查
协助执法部门共同打击假冒产品
商业打假调查公司的“正行”业务一般是：
首先，接受国内企业的委托，调查其所属产品被侵权、假冒的情况；
然后，侦查制假窝点，对假冒产品的生产及销售情况进行调查取证；
最后，报告政府执法部门，协助政府执法部门共同实施对假冒产品的市场进行封杀和缴销。
除了“打假”，一些商业打假调查公司还有“打伪”业务——打击伪劣商品。他们依据的是国家质量技术监督检验检疫总局规定打击的14种伪劣商品： 失效、变质的；危及安全和人身健康的；所标明的指标与实际不符的；冒用优质或认证标志和伪造许可证标志的；掺杂使假、以假充真或以旧充新的；国家有关法律、法规明确规定禁止生产、销售的；无检查合格证或无有关单位销售证明的；未有中标明商品名称、生产者和产地的；即时使用而未标失效时间的；实施生产许可证管理而未标明许可证编号、有效时期的；按有关规定应用中文标明规格、等级主要技术指标或成分、含量而来标明的；属处理品而未在商品或包装的显著部位村明处理品字样的；剧毒、易燃等危险品而没有标明的；未注明商品的有关知识和使用说明的。
“能够从事打假、打伪，这是商业打假调查公司最值得骄傲的业务”， 精锐公司董事长张刚说。
“打假”的作业流程
张刚对记者说，在行业内，“打假”业务有一个基本的作业流程：一是深入调查产品的生产地、流程、产量及仓库，作品的复制、出版地复制、出版数量，经验丰富的调查人员为你高效解决此问题。二是调查产品及作品的销售流程及销售渠道,进行各种取证活动，做好下步法律工作。三是调查产品及作品的销售资料，进行全方位的取证。四是调查主要侵权人的有关情况，调查造假企业相关责任人，企业内部规划，主要技术人员，市场营销状况等。
张刚以行业内通用的打击侵犯版权行为为例：
首先，为客户制定有效的打击方案，接受客户委托后，在调查取证的基础上根据个案的不同，通过行政、刑事并结合民事的途径，组织包括工商、版权局、公安和媒体等各方面参加的打击活动。或在调查掌握充分的证据后，协助客户向人民法院或版权局提起诉讼或调处。
其次，进行打击后的跟踪暗访，防止违法行为死灰复燃，协助客户完成打击后的必要法律程序。对商标权、专利权、正当经营权的保护。
第三，对商标侵权、专利侵权以及不正当竞争行为的调查。调查侵权产品的生产地、流程、产量及仓库；调查侵权产品的销售流程及销售渠道；调查侵权产品的销售资料；调查侵权主要侵权人的有关情况。
最后，对商标侵权、专利侵权以及不正当竞争行为的打击。步骤一，为客户制定有效的打击方案，接受客户委托后，在调查取证的基础上，根据个案的不同 ，通过行政、刑事并结合民事的途径，协同组织包括公安、专利局、工商、技术监督和媒 体等各方面参加的打击活动。步骤二，进行打击后的跟踪监测，防止违法行为死灰复燃，同时协助客户完成打击后的必要法律程序。必要时代理客户参加争议的行政调处和诉讼, 知识产权法律服务.
如何发现假货源头
“中南海调查”公司介绍打假过程的两个环节：发现假货（发现线索），打击假货（组织行动）。而按打击的目的、目标划分，则可分为三种情况——打终端（零售档口）、打网络（经销商）、打源头（工厂或仓库）。
假货的发现环节。发现假货无疑是整个打假工作的起点。一些知名调查公司的资深调查员不但对各种门类、品牌产品的规格、性能、价格、生产流程、销售渠道、上下游产品的情况了如指掌，而且对国内各种假货的主要生产区域、销售市场也都心中有数。加上他们一般都有较有效、稳定的线人网络，所以对他们来说，假货的线索并不是个太大的问题，其工作的重心就主要在查证核实与组织打击了。但对于一般的调查员而言，如何发现假货的线索就往往是一个相当伤人脑筋的难题。从常规来看，调查员发现假货一般有四个途径：1、客户方人员的举报（以一线销售人员为主），2、自己在市场巡查中的发现，3、线人的举报，4、化装成假货客户、采用钓鱼上钩的办法等。 客户方人员的举报。这是最简单但也是不多见的一种情况，这种情况下打假调查公司即便打击成功也拿不到太多钱。线人举报涉及到打假工作中最敏感也最富神秘色彩的部分，从目标的选择、接近、发展到布置，里边颇有些惊险奇妙的味道。
进行市场巡查。对假货销售终端与网络的打击一般都是通过调查员到市场巡查后发现的线索。市场巡查说起来简单，但如果调查员没有一定的社会经验与对目标产品生产销售常识的了解，也很难达到目的。一般售假者由于心虚，其警惕性都很高，只要发现其档口和仓库附近稍有可疑迹象或者上门套话的人在神态、打扮、谈吐、举止上不符常规，就会打草惊蛇甚至给调查员自身的人身安全带来危险。
“中南海调查”公司介绍了以下几条打假调查员在市场巡查中的操作思路和要领：
——事先一定要做相应的知识准备，了解清楚真品与假货的主要分辨依据：如价格、外观规格、标签及其他标志等，以防临时把不定主意。
——由于调查员经常出入于各大型专业批发市场，其外表很容易被某些售假者记住而产生怀疑。因此，在日常巡查中，没有必要时最好不与市场里的有关人员做过多正面接触；注意出入不要形成固定的路线规律，并不断改变个人服饰、装扮。
——在市场巡查中，尽量在一次、最多不要超过两次接触看样后就对产品的真伪、该档口的背景（是自产自销还是代理）、可能供应假货的数额做出判断，然后再相机行动，多次看样但不成交是很容易引起怀疑的。
——在接触看样期间，尽量同时摸清其仓库的所在地（这类档口的仓库一般离市场不会太远。当然里边的货物数量也往往有限，不可能与大型批发商和厂家的仓库相比）。方式有二：其一是自己继续呆在档口，伺机再套取一些情况，由外围策应的同事跟踪取样人，发现仓库的所在；其二是确认该档口有售假行为后，自己在附近守候跟踪。鉴于有不少市场的仓库管理较正规，不可能较直接地混入，故而在跟踪潜入过程中，事先准备相应的制服、工具，视情形化装成搬运工与水电维修工人是顺利进入仓库发现假货存放地的好办法。
——加强交际能力，注意与各种人交朋友。一个缺乏经验的调查员与一个资深调查员最大的区别往往就在于他们的交往能力上同样都是头一回到一个专业批发市场，缺乏经验的调查员往往看着到处都是的假货无从下手，结果总是傻乎乎地到这家去问，到那家去问，问来问去这些档口都不是真正源头所在，都是从其它地方拿的货，这样漫无目的地跑久了，傻子都会对这些东问西问就是不买货的人产生疑心。有经验的调查员就不一样了，他碰到这种情况首先会不显山不露水地观察，然后有选择地买些东西后与老板攀谈或者很快地与某些档口的业务人员、市场管理人员就某事谈得很投机，还有可能直接与一些搬运工人、清洁人员攀上老乡关系。人与人的交往就是这样，只要表面的那层尴尬打破了，有共同语言了，很多可能性也就出现了，即便这种新建立起来的关系还不能为之带来直接的成果，但已经为以后的进一步接触做了起码的铺垫。
——养成资料积累意识。每个行业、每个地区真正的“造假专业户”往往也就是那么固定几个，全国性大型专业批发市场数量往往也是有限的，造假与售假的手法、规律虽说不断更新，但毕竟还没到“我变敌变”的程度，因此若能有计划地积累有关重点制售假主要人员的基本情况（姓名、联系方式、住址、体貌特征等）、各重点市场的情况（现场平面图、主要贩假档口号码、周围仓库所在地、建筑结构）、制售假手法与防范打击的手法更新等，对于一个调查员逐步形成自己的专业资料库，迅速走向成熟是一个非常有效的途径。
“打假”的形式及其效果
张刚分析说，打假调查公司的打假一般采取两种形式，一是行政打击，二是刑事打击。
“行政打击是通过调查获取制售假行为的相关违法证据后，向工商局、质监局、海关等监督部门提交证据材料，提出查处申请并配合查处行动；它的行动效果是没收或查封涉案相关物品（成品，半成品，包装，标贴，设备和销售资料），没收其违法所得，并根据其销售历史和现查获的物品总价进行相应的行政处罚。刑事打击是针对涉案金额巨大的侵权行为，我们通过调查收集立案前所需的证据和报案材料整合，向公安机关提交证据材料并提出立案申请，协调配合公安机关对涉案目标的查处行动；它的行动效果是查封和没收涉案物品（成品，半成品，包装物，标贴，相关设备，销售资料）；没收其违法所得；根据涉案金额和违法情节，依照刑法追究主要责任人的刑事责任”。
长期市场动态监控及知识产权保护
张刚强调，打假调查公司必须为社会、为客户做好长期市场动态监控及知识产权保护，“业内实施的措施通常有四个方面：一是成立专项服务小组为重点品牌长期服务；二是建立长期信息情报网络和专门的信息库，由专项人员与各地市场和 当地执法部门进行双向信息交流；三是建立侵权人档案库和假货样板，定期对该信息进行研究、整理、统计；四对侵权频率高发区域进行长期、持续、有计划的市场监控，掌握该地区的侵权规律；五是通过联合相关执法机关进行查处，新闻媒体暴光等合法的特殊手段遏止侵权行为；六是定期对服务区域内的市场侵权情况做分析、建议报告”。
打假调查价格一例
打假调查的收费价格因事而定、因项而立。为向读者介绍，记者将手头上的一份南方某打假调查公司对制假人行踪调查的收费说明摘要如下：
——人员行踪调查是指对委托人特别指定的“目标”人员的行踪进行有目的性的调查。
——行踪调查中的时间表可以按照委托人的要求进行安排，在正常时间（早八点至晚五点）内和在本地市区内，可以按照以天为单位计价收费；正常时间外和本地市区外，必须按照以小时为单位计价收费。
——“目标”属于一般社会成员，有正当职业，即不存在“三高”现象，即没有较高的地位（包括复杂的背景、势力），没有较高的职务，没有较高的学历，也不存在超出正常时间和本地市区开展调查取证工作的，计费标准是每天（10小时）600元至1200元；存在“三高”现象的，或者超出正常工作时间、本地市区的，每存在一“高”或者超出一“项”的，增加收费200元； “目标”无正当职业或者严重超出正常工作时间或者本地市区的，计费标准是每一小时200元至500元；“目标”有自驾车（包括摩托车）为中档以下的，增加收费100元；有自驾车为中档以上的，增加收费200元。 ——人员行踪调查收费实行预付制度，每次必须一次性收取三天或者十个小时以上的费用；不足一个计价单位的，按一个计价单位收费；特殊需要的，如拍摄取证、司法举报、实时通报的，增加收费总额的30%至50%收取；收费总额是上述分项事由的累计；完成委托事务或者委托人终止委托时，已经收取的费用不退。
——因特殊情况，委托人要求中止调查的应当提前说明，我们充分尊重委托人的合理要求和遵守合同中的规定内容。委托人不明事宜请致电或者在签署合同时明确规定内容的含义。
打假调查员的行事规则
张刚说，在圈里，商业打假调查公司有多条行事规则规范着调查员的日常工作和生活，比如严守秘密，对委托人的秘密守口如瓶；不受贿，正义重于金钱；即使搜查劳而无获，也不要怜惜筋骨；判断不要先入为主，只有证据确凿才是事实；写调查报告不要失实；不要为私情所动，行动时理智要胜于情感；柔道及空手道等防身术，要掌握其中一种；心理学、法医学、鉴定科学的知识也是必不可少的；观察力敏锐；能够科学的观察作案时的气象条件，以及现场的特殊情况，因为有些证据会随着时间消失、变化的；有直感力，通过一件不起眼的物证，看穿真相；靠丰富的想象力，进行推理，重现作案时的各种手段；集中注意力；拥有敏锐的观察力；拥有好奇心；非凡的的记忆力，“每家公司的要求不一，但大体如此”。
中国第一家商业打假调查公司——精锐公司
被称为“一支令造假者闻风丧胆的队伍”——精锐公司在2002年的首届全国民营调查业峰会上介绍公司十年商业打假调查业绩后，一时令打假调查业界掀起了“正名”活动，而精锐公司董事长张刚在会上成为全国媒体追逐的采访对象，更被称为“打假调查的祖师爷”。
创办——最早的调查公司
商业市场经济繁荣百业，但也孳生了造假、欺诈之行业，由此也催生了专治假冒、欺诈的调查公司。
1993年，一个并非偶然的时机被时任记者的张刚敏锐地捕捉到：当时假货已经开始泛滥，中国最大的某著名中外合资的日化用品公司更是深受假货的困扰，并提出请他帮忙。
凭着多年政法记者的调查取证的经验．张刚创办了中国最早的商业打假调查公司，并取得非常显著的成果，为各大跨国公司和企业集团保护知识产权、打假、防欺诈从事开创性的业务，成为国内独树一帜的商业调查公司。
多年来，精锐造就了一支能征善战的队伍，足迹遍及大江南北、五湖四海，揭疑解难，深挖线索，穷追猛打，赢来了声誉、效益双丰收，掀开了他人生的男一段生涯。
精锐——精干敏锐
制售假货可以获得暴利，所以就算被查被打多年，在利益的驱动下，他们自然也形成了一整套反调查反打击的手法继续这种违法行为，分散、隐蔽，狡兔三窟，狡猾的制售假者们更是十窟八窟。要想成功打击他们，精锐公司只能更专精更猛锐。
受某知名跨国日化用品公司的委托．调查假冒日化品的工厂。2004年上半年，精锐公司的调查员昼夜出击，跟踪制假者采办原料、批运假货、加工灌装。
制假团伙几处生产厂、五个贮假仓库完全在精锐的掌控之中，在他们的带引下，公安机关的执法人员成功将这两个制假团伙的几名首脑人物抓获。经过法院的判决，制假人被判刑，得到应有的惩罚。
增值——释疑解难
随着社会发展、经济繁荣，各种商务往来、经济活动大大增加，由此也出现了大量的不法行为，或以假充真，或增设陷阱，或侵吞财产，或盗取机密。至今商场如战场．充满了风谲云诡，艰难曲折。众多企业纷纷上门，要求提供更全面、更周密、更广泛的商务咨询和调查，以利防范风险、化解危机。
精锐公司又适时增加业务领域、充实队伍、广延专才，为各界企业开展了交易伙伴资信、履约能力、债务线索、员工诚信、职务风险防范、知识产权深度保护调查等等。真正做到成为企业探路、护航、释疑解难、减少风险和获取更大收益的好帮手。
佛山市某商业广场由于受到黑社会性质人员的骚扰，要求精锐公司对其作背景调查。该广场部分商铺原先由某香港人承租．由其分租出去。后期，该不法商人收到各小商户的租金、水电费、物业管理费后，长期没有向该广场的物业管理公司清缴应付的费用，并纠集社会上的黑社会性质人员对该管理公司的职工进行人身安全恐吓。
精锐公司根据一张名片、一份身份证等不多的资料，对该人及其关联人物进行深入的调查了解。一个多月来在香港、佛山等地遍访知情人士，调查获得的种种迹象表明，该名商人并非守法良民，其在香港的个人情况，公司状态已了然。而其所谓的得力助手在当地的社会关系、家庭情况、活动规律也一一摸清，正所谓知己知彼，百战不殆。
精锐公司及时向客户提交了相应的调查报告及安全防范建议，佛山市某商业广场管理层立即采取了有效的对策，通过法律途径讨回公道。
专深——一能人所不能
“调查业竞争已日趋激烈，只有能人所不能，你才能立稳脚跟”，张刚说。
一次，精锐公司为某著名电梯公司处理了一件疑难案件。该公司发现市场上有很多涉嫌侵权的、自称是来自公司内部的低价设备出售，于是他们聘用了某专利事务所处理及购买货品，以判定这些设备的来源，并采取进一步的法律行动。
可是，大半年过去了，该受托人一无所获。精锐公司接受了这个挑战，但是线索所指的唯一一个电话号码长期无法接通，难道就此搁浅……？
在深入了解涉及该种设备的所有信息及相关性能后，调查员通过网络联络上这伙人并成功完成了客户的委托。
作为一间民营调查服务企业的领头人，董事长张刚令精锐公司以专、精、深作为进入市场的路径，取得了成功。但他更注重诚、信、新的经营之道，并赢得了良好的声誉，由此积累力量，广集英才，取得了更大的发展。
培训——匡扶正义
社会对调查专才需求越来越多，张刚曾与一些调查业著名专家筹划建设一个颇具规模的调查员培训基地，期待为业界打造更多的调查精英队伍。
“匡扶正义，共谋发展”是张刚也是精锐公司的宗旨和理念。
接受采访的精锐公司客户不约而同地告诉SMEIF记者：精锐的确是一间精干敏锐的专为客户解决难题的商业调查公司——“打假、调查，拆解难题，还真是少不了精锐这样的民营公司来帮忙!” 二、“偏行”：“私家侦探”
“但是，光靠打假的收入是难以维持公司正常运转的”，张刚说，因为打假的成本高、分成少（打假项目完成后与工商局、质监局、海关等监督部门的收入分成），甚至入不敷出，许多商业打假公司就兼做“偏行”，并从中得到较做打假调查更好一点的营业收入。
中南海调查：“拥有庞大的调查网络”
一家总部在广州、名为“中南海调查”的公司原主业就是打假调查，但近年来业务倾向了“私家侦探”。其称公司“成立于2002年，实力雄厚、手续完善、设备先进、在守法的前提下具有高效率的调查公司，在国内形成庞大的调查网络”，“我们有一批经验丰富，作风正派有责任感，良好心理素质专业调查人员，国内知名经济专家、博士担任顾问”；其管理原则是：“为人走正道，办事讲公道”，遵循“以人为本，与人为善”，格守“诚信、守法、高效、保密”的业务理念，“将客户利益放在首位，为企业社会团体及每个公民，提供多方面的服务。它特别强调：“本所调查员分别来自前警务人员、行业协会以及退役特种军人，调查手段科学种调查取证工作。调查取证拥有最先进的高科技设备和庞大的私人侦探调查网络，为客户提供影音录像等各种有力证据，足以成功完成各种调查取证工作”。
中南海调查的“私家侦探”业务之一是企业商帐追收，其称可在合法前提下进行全国债务成功收费，其中：“小账当天，大账五天”。他们的债务追收方式是：以“商帐追收师采用合法智取手段向债务人商业信誉、财产、精神等诸多方面施加强大压力，以此实施债务追收，非诉讼手段的债务追收，依照国际惯例，商帐追收师采用非诉讼方式，函电追讨、登门协商、催收公告、专业债务清欠、债权转让、专业谈判技巧，合法操作手段追收债务”。
业务从“正行”转型为“偏行”，个中苦楚只有“中南海调查”的老板最清楚。
泉城攻略：“拥有机智干练的优秀人才团队”
同样是从“正行”转型为“偏行”的山东省济南泉城攻略公司这样做自我介绍：
——拥有由公检法，律师，特警，网络等（组成的）具专业技能又机智干练的优秀人才团队，具有敏锐的洞察力和缜密的分析判断能力，能够胜任高难度的调查工作并保证了调查的客观、完整和及时性，因此可以随时提供专业的私家侦探服务；
——民事调查取证：财产调查、侵权调查、婚姻调查、债务人资产调查、身份调查、继承财产调查、公司资信调查、保险欺诈调查、公司资金状况调查、行踪调查、商业贷款资信调查、医疗事故调查、技术专利泄露调查、侵犯商业秘密调查、侵犯著作权调查等等；
——刑事调查取证：渎职调查、诈骗调查、诽谤调查、侮辱调查、重婚调查、诬告陷害调查、破坏军婚调查、虐待调查、伤害调查、非法侵占调查、伪证调查、挪用公款调查、贪污调查、行贿调查、敲诈勒索调查、合同诈骗调查、建筑工程事故调查、商业受贿调查、商业行贿调查、商业诽谤调查、串通投标调查、拐卖妇女儿童调查、侵犯财产调查等等。
“其实，以上这些业务的法律界限和实施手段都很敏感，处理不好就会踩黄线、闯红灯的”，张刚向SMEIF记者介绍说，中国尚无任何法律确立“私家侦探”的法律地位，因此“私家侦探”只是行使普通公民的合法知情权。“私家侦探”无法涉足刑事侦查活动，中国法律规定只有国家机关特定工作人员才具有刑事案件侦查权。
张刚说：“事实上，许多打假调查公司都栽在非法项目和非法作业上，非法项目和非法作业则集中在做私家侦探业务上”。
警方打击非法调查公司和非法调查手段
“私人侦探” 的调查手段 公安部于2012年初成立了“209”专案组，组织涉案线索较多的北京、河北、山西、福建等20个省区市公安机关开展集中行动，严厉打击侵害公民个人信息违法犯罪活动。
据警方介绍，“私人侦探”的调查手段不外乎5种：
信号追踪，利用一些高科技设备，捕捉、监测手机信号，或在车内暗置贴车跟踪器等设备；
窃取通话记录，借助手机卡解码器等装置，更改手机卡密码，直接到电信营业厅调取通话记录；
监听，通过鸟鸣器等简单装置，窃听通话内容；
针孔摄像头等警用设备跟踪密拍；自电信等部门的内部人员处购买个人信息资料。
福建省查获54个非法调查公司 2012年5月间，福建警方查获非法调查公司54个共计89人次，查获大量电脑、手机、非法侦查器材、银行卡、账本等作案工具。一些““私家侦探””、“讨债公司”由此栽了。
福建警方公布了非法调查公司危害公民个人信息违法犯罪三大形式：一是从网上购买公民个人信息，加价卖给下家；二是违法开设私人侦探公司，在网上购得公民个人信息，使用自制或违法购得的侦察器材进行侵犯公民隐私权的调查；三是违法开设讨债公司，在网上购得公民个人信息，用于替他人讨债。
广州检方批捕“九头鸟” 2012年4 月20 日，广州警方对“九头鸟”调查公司进行查封，抓获公司老板李某安，并缴获其存储公民个人身份等信息的电脑，经查，内有公民个人身份等信息达千万条。
自2004 年开始，犯罪嫌疑人李某安经工商登记注册，成立了“九头鸟”调查公司。其后主要从事代理知识产权打假调查、婚外情调查、寻人追债调查等业务，公司有调查员约二十名，采取跟踪、偷拍、车辆定位追踪、查询个人信息等调查手段。在接办业务时，其对外宣称是唯一一家取得国家工商总局颁发牌照的“私家侦探社”。
李某安为了推广该公司业务以及完成客户的委托调查事项，通过互联网等不法途径，大量购买诸如“老板电话号码大全” 、“全球通客户名单” 、“机动车车辆登记信息” 、“公民户籍信息” 、“网络聊天记录” 、“移动电话通话清单” 、“房产、银行账号”等公民个人信息，交给下属员工开拓业务和完成调查。
广州天河区检察院依法以涉嫌非法获取公民个人信息罪，已正式批捕广州九头鸟市场调查公司老板李某安。
北京警方早在2008年就率先行动而在此之前，北京警方已于2008年率先行动了。 2008年11月28日，北京市公安局公布，三个月以来，北京的20多家调查公司因分别涉嫌非法经营、寻衅滋事、敲诈勒索被查，50余名从业人员被刑拘。
北京市公安局刑侦总队负责人表示，奥运后，针对北京一些非法调查公司以有组织犯罪形式侵害公民合法权益的现象，警方推出“秋后行动”专项行动，打击整治涉恶类讨债、调查、侦探等具有违法行为的调查公司。
北京警方推出的此次专项行动，动用了专门负责打黑除恶的刑警。刑侦总队负责人解释说，调查公司的业务范围虽然集中于民事领域，但一些调查公司却引发了刑事后果。
被查的20多家非法调查公司分别存在非法经营、寻衅滋事、诈骗等违法行为。有的嫌疑人依靠调查公司获取仇家信息后进行报复；有的私人侦探掌握隐私证据后，敲诈勒索当事双方；有的调查公司雇用大量打手，搜集证据靠打手暴力威胁。有的调查公司，伪造国字头虚假身份招摇撞骗，改装警服作为工作服混淆视听。
在这些非法调查公司里，警方收缴了一批钢珠枪、仿真枪、管制刀具及大量窃听器、针孔密拍机等警用侦查器材。
北京市公安局负责人表示，贩卖警用侦查器材也属于本次专项行动的打击范围，“希望有此类违法犯罪行为的人，立即停止活动并主动到公安机关交代问题”。此外，部分向私人侦探销售客户个人资料的内部人员，因涉嫌“职务犯罪”，也被立案调查。
违法调查机构将吊销营业执照 据办案人介绍，依据目前的法规，追债、婚外情调查均为禁入领域。即使获得了合法工商执照，调查公司一旦涉入追债、婚外情调查，就将被以“超范围经营”论处。
警方表示，媒体广告、互联网是非法调查公司开展业务的主要渠道，现警方已协商工商部门，严格登记审查环节，查处超出工商登记范围的各类调查行为，存在违法犯罪问题的调查机构营业执照将被吊销。警方还透露，将会同工商部门，查处刊登违法广告的媒体，追究其行政责任；专职警力网上侦查，一旦发现可疑的问题调查公司，立即录入“黑名单”，重点侦查。
记者手记：规范商业打假调查公司运营的程序正当
记得2012年5月13日有一条消息：耐克与上海某国际贸易公司就侵权事宜，在北仑区人民法院的调解下达成协议，后者同意就其出口的1440双假冒耐克鞋予以赔偿。据了解，这是耐克自2011年3月起，向北仑法院起诉的第4起商标侵权案。耐克公司表示，假冒商标的行为主观恶意较大，其所导致的后果涉及时间长、波及面广，要对侵犯自身商标、版权的行为强力谴责并控诉到底。
消息说，最近两年，仅一家北仑法院就受理了51起涉外知识产权诉讼。除了耐克的诉讼，还包括阿迪达斯、波马、阿玛尼、香奈儿等著名商标。
二十年来，记者一直关注着中国大陆打假打伪势态，看到业界虽然打了不少“中国名牌”的假，但打假后企业的“改进”问题依然层出不穷，从服装、饮料、洗衣液，面粉，到铁路钢材、汽车配件、加油站油品，几乎所有的行业都被“假”过、“伪”过。记者认为，这并非“打假市场”越来越大了，而是政府的打假机构不可能膨胀到包罗万象、无所不及，所以难以将严厉的打假力度覆盖全国各行各业。
事实证明，商业打假调查公司是协助政府有关部门打假的主力军，尽管他们之中鱼龙混杂。
现在要做的是，规范商业打假调查公司的建设渠道、予商业打假调查公司应有的生存空间和合法权益、通过有效的激励和监督机制，真正规范商业打假调查公司运营的程序正当及提高其从业人员的法制观念和守法作业意识，从而以积极的民间力量参与全社会促使商业生态回归健康，最终，让商业打假调查公司逐步退出历史舞台——应是各级政府的主要任务之一。