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<正>近年来,我国地下钱庄活动日趋频繁,规模呈不断扩大之势,作案手段也日益翻新,给经济运行秩序带来严重的负面影响。常德"4.18"洗钱案是公安部、中国人民银行于2016年在全国联合组织开展的打击地下钱庄专项行动期间查处的一起特大案件,案件调查中遇到的相关问题值得我们反思。一、基本情况2016年4月,人民银行常德市中支通过当地金融机构的可疑交易报告发现一起疑似地下钱庄线索。经侦查发现,犯