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一、反洗钱国际监管和处罚rn随着社会复杂性和国际化程度的加深,“反洗钱”含义已进一步细化、扩展为“反上游犯罪、反恐怖融资、防扩散、国际制裁”四个方面.金融系统是洗钱的主要通道,故金融业是被公认的高洗钱风险行业,而银行业更是首当其冲.
中资金融机构应建立和执行明确反洗钱风险偏好
【摘 要】
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一、反洗钱国际监管和处罚rn随着社会复杂性和国际化程度的加深,“反洗钱”含义已进一步细化、扩展为“反上游犯罪、反恐怖融资、防扩散、国际制裁”四个方面.金融系统是洗钱
【机 构】
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国家开发银行浙江省分行
【出 处】
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环球市场信息导报
【发表日期】
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2017年28期
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