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证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2017-046
深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、股东大会召开日期：2017年11月13日
2、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
3、股权登记日：2017年11月8日
深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司（以下合并称为“本股东”）合计持有新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST新亿”）177500000万股股份，占公司总股本的11.90%。截至本公告日，本股东已连续持有上述股份超过360日，符合《公司法》关于股东自行召集和主持股东大会的规定。
本股东根据《上海证券交易所股票上市规则》第8.2.5条规定，向上海证券交易所申请锁定全部股份，并已向上海证券交易所、新疆证监局进行备案。
公司于2017年9月6日召开了2017年第三次临时股东大会，针对董事会及监事会换届选举事宜进行了表决，表决结果为3名董事当选，提名监事均未当选，导致公司董事会、监事会低于法定最低人数。
鉴于*ST新亿的现状，根据《公司法》、*ST新亿《公司章程》等法律法规及制度的规定，本股东已于2017年9月29日以书面方式向*ST新亿董事会发出《关于股东提请董事会召开新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会的函》，并提交了相关提案。截至2017年10月13日，本股东未收到公司董事会关于上述提议的书面回复，亦未见公司关于上述提议的相关公告。
2017年10月13日，本股东以书面方式向*ST新亿监事会发出《关于股东提请监事会召开新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会的函》，并提交了相关提案。公司监事会于2017年10月15日收到上述提议，至2017年10月20日，本股东未收到公司监事会关于上述提议的书面回复，亦未见公司关于上述提议的相关公告。
根据*ST新亿《公司章程》第四十八条及《股东大会议事规则》第三节的规定，在公司董事会和监事会不履行召集股东大会会议职责的情况下，本股东依法自行召集召开*ST新亿2017年第四次临时股东大会，有关本次临时股东大会具体会议事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会类型和届次
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：
深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（四）現场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日14时00分；
召开地点：上海市浦东新区东方路800号宝安大酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
网络投票起止时间：自2017年11月13日至2017年11月13日；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议议案及投票股东类型：
2、各议案已披露的时间和披露媒体：见本公告。
3、特别决议议案：无。
4、对中小投资者单独计票的议案：无。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
6、应回避表决的关联股东名称：无。
7、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议出席对象
（一）截至2017年11月8日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）召集人聘请的律师；
（四）其他人员。
四、会议登记方法
（一）登记方法：
凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：个人股股东持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，须持代理人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡。法人股股东由其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，须持有代理人身份证、法人单位的法定代表人出具的授权委托书、法人单位证券账户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。
（二）登记时间：
2017年11月10日（星期五）9：00至11：00，13：00至16：30，异地股东可通过信函方式进行登记（信函到达会议登记地点所在地邮戳日不晚于2017年11月10日16：30）。 （三）登记地点：上海市浦东新区东方路800号宝安大酒店
五、其他事项
（一）会议联系方式：
召集人联系人：李先生
电话：15085945445
（二）与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
附件：
附件一：授权委托书
附件二：公司2017年第四次临时股东大会会议议案
深圳市易楚投资管理有限公司
深圳市瑞弘宝科技有限公司
二O一七年十月二十七日
附件一：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：公司2017年第四次临时股东大会会议议案
关于增补公司第七届董事会成员的议案
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
鉴于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“你公司”）第六届董事会任期已届满，你公司于2017年9月6日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了选举一名董事、二名独立董事的议案；审议未通过选举四名董事、三名独立董事的议案，导致公司董事会低于法定最低人数，根据相关法律法规及你公司章程的规定，“持有公司发行在外有表决权股份总数的10%且持有时间在一年以上的股东可以向公司提出董事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数”，“有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》法定最低人数或者本章程所定人数2/3时。”
为进一步完善你公司治理结构，深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司（两方合计持有你公司177500000万股股份，占你公司总股本的11.9%，以下简称“提名人”）现提名王有先生、李庆先生、李新先生为你公司第七届董事候选人、提名曹旭芸女士为你公司第七届独立董事候选人（以下简称“候选人”），四位候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露候选人相关资料真实、完整，保证当选后切实履行非独立董事和独立董事职责。
非独立董事候选人简历
1、王有先生简历
王有，男，汉族，1973年出生。北京航天航空大学硕士。2007年至2013年9月任华商基金管理有限公司市场总监；2013年9月至2014年6月任中国国际期货有限公司执行总经理；2014年6月至今任深圳市易楚投资管理有限公司董事长。
2、李庆先生简历
李庆，男，汉族，1975年出生。大专学历，中级经济师。2004年至2009年就职于大地财产保险公司上海分公司；2010年至2011年7月就职于国信证券上海分公司；2011年10月至2011年12月就职东北证券上海分公司；2012年至2014年自由职业；2014年至今，担任深圳市易楚投资管理有限公司项目经理。
3、李新先生简历
李新，男，汉族，1962年出生。华东石油学院石油工程专业本科毕业，采油工程师。1983年至1988年，担任中石油新疆局采油二厂生技科主管；1988年至2014年，就职于新疆准油股份有限公司，历任中石油新疆准东油田火采厂生产科科长、准东采油厂计量中心主任；准东石油技术公司油田服务分公司副经理、综合检修分公司经理，准油股份副总工程师；油气管理事业部总工程师兼采油总监；压裂项目部总经理、总工程师；油田研究所副所长；2014年至今，担任新疆赞德石油工程技术有限责任公司副总经理、总工程师。
独立董事候选人简历
曹旭芸女士简历
曹旭芸，女，汉族，1979年出生。毕业于同济大学经济法系，执业律师，2005年至2017年，上海君鼎律师事务所律师；2017年至今，上海君赛律师事务所律师。
深圳市易楚投资管理有限公司
深圳市瑞弘宝科技有限公司
二O一七年十月二十日
关于选举公司第七届监事会成员的议案
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
鉴于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“你公司”）第六届监事会任期已届满，你公司于2017年9月6日召开了2017年第三次临时股东大会，审议未通过选举二名监事的议案，导致公司监事会低于法定最低人数，根据相关法律法规及你公司公司章程的规定，“持有公司发行在外有表决权股份总数的10%且持有时间在一年以上的股东可以向公司提出监事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数”。
为进一步完善你公司治理结构，深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司（两方合计持有你公司157500000万股股份，占你公司总股本的11.9%，以下简称“提名人”）现提名李坚平先生、吴晓慧女士为你公司第七届监事候选人，二名候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露候选人相关资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责。
监事简历
1、李坚平先生简历
李坚平，男，汉族，1955年出生。复旦大学专科毕业，1975年至1985年任中国人民银行上海市分行计划信贷部科员、科长（期间曾在复旦大学就學）；1986年至1992年参与交通银行筹备领导工作，交通银行上海分行办公室主任、行长助理、浦东分行行长；1993年至1996年任中方航空集团公司财务公司总裁、集团上市办公室副主任；1997年至今任指南资本（香港）有限公司执行总裁、上海市中小企业理财促进中心总干事。
2、吴晓慧女士简历
吴晓慧，女，汉族，1985年出生。2005年至2009年任上海克丽缇娜集团行政管理；2009年至2010年任上海YOUNG彩妆工作室人力资源；2010年至2012年任上海环球雅思疯狂家族儿童俱乐部行政管理；2013年至2014年自由职业；2015年至今深圳市瑞弘宝科技有限公司办公室副经理。
深圳市易楚投资管理有限公司
深圳市瑞弘宝科技有限公司
二O一七年十月二十日
深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、股东大会召开日期：2017年11月13日
2、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
3、股权登记日：2017年11月8日
深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司（以下合并称为“本股东”）合计持有新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST新亿”）177500000万股股份，占公司总股本的11.90%。截至本公告日，本股东已连续持有上述股份超过360日，符合《公司法》关于股东自行召集和主持股东大会的规定。
本股东根据《上海证券交易所股票上市规则》第8.2.5条规定，向上海证券交易所申请锁定全部股份，并已向上海证券交易所、新疆证监局进行备案。
公司于2017年9月6日召开了2017年第三次临时股东大会，针对董事会及监事会换届选举事宜进行了表决，表决结果为3名董事当选，提名监事均未当选，导致公司董事会、监事会低于法定最低人数。
鉴于*ST新亿的现状，根据《公司法》、*ST新亿《公司章程》等法律法规及制度的规定，本股东已于2017年9月29日以书面方式向*ST新亿董事会发出《关于股东提请董事会召开新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会的函》，并提交了相关提案。截至2017年10月13日，本股东未收到公司董事会关于上述提议的书面回复，亦未见公司关于上述提议的相关公告。
2017年10月13日，本股东以书面方式向*ST新亿监事会发出《关于股东提请监事会召开新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会的函》，并提交了相关提案。公司监事会于2017年10月15日收到上述提议，至2017年10月20日，本股东未收到公司监事会关于上述提议的书面回复，亦未见公司关于上述提议的相关公告。
根据*ST新亿《公司章程》第四十八条及《股东大会议事规则》第三节的规定，在公司董事会和监事会不履行召集股东大会会议职责的情况下，本股东依法自行召集召开*ST新亿2017年第四次临时股东大会，有关本次临时股东大会具体会议事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会类型和届次
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：
深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（四）現场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日14时00分；
召开地点：上海市浦东新区东方路800号宝安大酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
网络投票起止时间：自2017年11月13日至2017年11月13日；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议议案及投票股东类型：
2、各议案已披露的时间和披露媒体：见本公告。
3、特别决议议案：无。
4、对中小投资者单独计票的议案：无。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
6、应回避表决的关联股东名称：无。
7、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议出席对象
（一）截至2017年11月8日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）召集人聘请的律师；
（四）其他人员。
四、会议登记方法
（一）登记方法：
凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：个人股股东持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，须持代理人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡。法人股股东由其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，须持有代理人身份证、法人单位的法定代表人出具的授权委托书、法人单位证券账户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。
（二）登记时间：
2017年11月10日（星期五）9：00至11：00，13：00至16：30，异地股东可通过信函方式进行登记（信函到达会议登记地点所在地邮戳日不晚于2017年11月10日16：30）。 （三）登记地点：上海市浦东新区东方路800号宝安大酒店
五、其他事项
（一）会议联系方式：
召集人联系人：李先生
电话：15085945445
（二）与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
附件：
附件一：授权委托书
附件二：公司2017年第四次临时股东大会会议议案
深圳市易楚投资管理有限公司
深圳市瑞弘宝科技有限公司
二O一七年十月二十七日
附件一：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：公司2017年第四次临时股东大会会议议案
关于增补公司第七届董事会成员的议案
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
鉴于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“你公司”）第六届董事会任期已届满，你公司于2017年9月6日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了选举一名董事、二名独立董事的议案；审议未通过选举四名董事、三名独立董事的议案，导致公司董事会低于法定最低人数，根据相关法律法规及你公司章程的规定，“持有公司发行在外有表决权股份总数的10%且持有时间在一年以上的股东可以向公司提出董事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数”，“有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》法定最低人数或者本章程所定人数2/3时。”
为进一步完善你公司治理结构，深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司（两方合计持有你公司177500000万股股份，占你公司总股本的11.9%，以下简称“提名人”）现提名王有先生、李庆先生、李新先生为你公司第七届董事候选人、提名曹旭芸女士为你公司第七届独立董事候选人（以下简称“候选人”），四位候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露候选人相关资料真实、完整，保证当选后切实履行非独立董事和独立董事职责。
非独立董事候选人简历
1、王有先生简历
王有，男，汉族，1973年出生。北京航天航空大学硕士。2007年至2013年9月任华商基金管理有限公司市场总监；2013年9月至2014年6月任中国国际期货有限公司执行总经理；2014年6月至今任深圳市易楚投资管理有限公司董事长。
2、李庆先生简历
李庆，男，汉族，1975年出生。大专学历，中级经济师。2004年至2009年就职于大地财产保险公司上海分公司；2010年至2011年7月就职于国信证券上海分公司；2011年10月至2011年12月就职东北证券上海分公司；2012年至2014年自由职业；2014年至今，担任深圳市易楚投资管理有限公司项目经理。
3、李新先生简历
李新，男，汉族，1962年出生。华东石油学院石油工程专业本科毕业，采油工程师。1983年至1988年，担任中石油新疆局采油二厂生技科主管；1988年至2014年，就职于新疆准油股份有限公司，历任中石油新疆准东油田火采厂生产科科长、准东采油厂计量中心主任；准东石油技术公司油田服务分公司副经理、综合检修分公司经理，准油股份副总工程师；油气管理事业部总工程师兼采油总监；压裂项目部总经理、总工程师；油田研究所副所长；2014年至今，担任新疆赞德石油工程技术有限责任公司副总经理、总工程师。
独立董事候选人简历
曹旭芸女士简历
曹旭芸，女，汉族，1979年出生。毕业于同济大学经济法系，执业律师，2005年至2017年，上海君鼎律师事务所律师；2017年至今，上海君赛律师事务所律师。
深圳市易楚投资管理有限公司
深圳市瑞弘宝科技有限公司
二O一七年十月二十日
关于选举公司第七届监事会成员的议案
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
鉴于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“你公司”）第六届监事会任期已届满，你公司于2017年9月6日召开了2017年第三次临时股东大会，审议未通过选举二名监事的议案，导致公司监事会低于法定最低人数，根据相关法律法规及你公司公司章程的规定，“持有公司发行在外有表决权股份总数的10%且持有时间在一年以上的股东可以向公司提出监事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数”。
为进一步完善你公司治理结构，深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司（两方合计持有你公司157500000万股股份，占你公司总股本的11.9%，以下简称“提名人”）现提名李坚平先生、吴晓慧女士为你公司第七届监事候选人，二名候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露候选人相关资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责。
监事简历
1、李坚平先生简历
李坚平，男，汉族，1955年出生。复旦大学专科毕业，1975年至1985年任中国人民银行上海市分行计划信贷部科员、科长（期间曾在复旦大学就學）；1986年至1992年参与交通银行筹备领导工作，交通银行上海分行办公室主任、行长助理、浦东分行行长；1993年至1996年任中方航空集团公司财务公司总裁、集团上市办公室副主任；1997年至今任指南资本（香港）有限公司执行总裁、上海市中小企业理财促进中心总干事。
2、吴晓慧女士简历
吴晓慧，女，汉族，1985年出生。2005年至2009年任上海克丽缇娜集团行政管理；2009年至2010年任上海YOUNG彩妆工作室人力资源；2010年至2012年任上海环球雅思疯狂家族儿童俱乐部行政管理；2013年至2014年自由职业；2015年至今深圳市瑞弘宝科技有限公司办公室副经理。
深圳市易楚投资管理有限公司
深圳市瑞弘宝科技有限公司
二O一七年十月二十日