中国人民银行中央网信办最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监管总局银保监会证监会外汇局关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

来源 :北方金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yd2846996
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
(银发[2021]237号)各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定,
其他文献
打造世界一流"绿色能源牌",是云南省委、省政府重点部署发展的"三张牌"战略之一,对实现云南经济社会高质量发展至关重要。2020年印发的《中共云南省委云南省人民政府关于加快构建现代化产业体系的决定》(以下简称"决定"),把绿色能源产业列为重点培育的八大"千亿级优势产业"之首,并提出"把丰富的清洁能源优势转化为产业优势、发展优势,努力成为全国绿色能源示范省"。
期刊
互联网快速普及发展,虚拟货币随之产生。依托虚拟货币进行非法交易洗钱相较于传统洗钱活动更加隐蔽、难以察觉,社会公共安全受到严重威胁。本文从反洗钱监管角度,明确法律主体归属、坚持监管原则、完善信息披露制度、建立虚拟货币交易监管平台、成立反洗钱跨国战略同盟五个方面,提出了有针对性的防控措施。
随着科学技术的进步,各种新合成的手性化合物(chiral compounds)在靶向治疗药物、高效农药和生物信息素等方面的应用日益增多。许多科学研究证实手性化合物的药物活性、生物毒性、代谢途径和环境迁移与其立体结构密切相关,通常一种对映体(enantiomers)具有高活性,而另一种活性低或无活性,甚至影响人们的身体健康和生殖。手性化合物在带来高活性的同时,也给药品安全、食品安全和环境安全带来了新
调解是基层社会矛盾解决的主要方式,因为"农村地区的纠纷多发生在家庭成员、邻居、村人之间,多为‘家长里短’式的细故之事,运用调解方式既解决了问题,又节约成本,亦不伤和气"。自治、法治、德治"三治融合",重在"三治"相互连接、互相补充、综合为治。自治是法治、德治的目标,法治是自治、德治的保障,德治是自治、法治的基础。在实践中总体上坚持党的领导、政府主导、市场引导、自治向导、法治督导、德治倡导的原则。在
金融科技极大助推了金融业发展,但金融科技的种种特性也为反洗钱工作带来新的风险与挑战。本文从互联网金融特点出发,分析在互联网金融背景下反洗钱工作的新特点、新困难,并提出相应对策与建议。互联网金融的发展极大的便利了金融交易,成本价降低的同时提升了效率,但互联网金融开放宽松的环境也易成为洗钱犯罪滋生的土壤。因此深入研究互联网金融中反洗钱工作要点,对做好互联网金融反洗钱工作具有重要意义。
期刊
资金是恐怖组织赖以生存的基础。从目前世界各地主要恐怖组织获取资金情况看,其主要资金来源为非法活动、“合法”活动以及慈善机构和非盈利组织的捐赠等。这些筹资手段对恐怖组织来说各有利弊,相比“合法”活动较强的安全性,非法手段风险较大且容易失去民众的支持。但非法活动无需太多技巧,操作简单且容易获利,因而是恐怖组织最常用的融资手段。随着国际金融反恐的推进,恐怖组织获取资金的渠道不断被发现和阻断,这迫使恐怖组
成立于2001年8月的华润电力控股有限公司(以下简称华润电力)是国务院国资委直接监管的国有重点骨干企业——华润集团的下属企业。2003年11月,华润电力在香港联合交易所主板上市。在业内,华润电力被视为中国效率最高、效益最好的综合能源公司之一,其业务涉及风电、光伏发电、火电、水电、分布式能源、售电、综合能源服务、煤炭等领域。
期刊
从区块链1.0的虚拟货币到区块链2.0的智能合约,再到区块链3.0的“区块链+”,区块链技术及应用不断创新发展的同时,利用虚拟货币诈骗、盗窃、勒索软件攻击、暗网市场交易、洗钱和恐怖融资等犯罪暴增,并呈现出更迭性、集中性和跨境性等特点。虚拟货币犯罪对国家安全治理提出了新的挑战,建议尽快建立虚拟货币犯罪监管框架、完善跨部门协作机制和加强虚拟货币犯罪治理国际合作。
无锡市胡埭中心小学创建于1912年,至今已有一百多年历史。国运更迭,沧桑百年,从1912年的日新学堂,到今日的胡埭中心小学,期间,学校几迁其址,数易其名,并历经众校合并。一所学校的发展离不开教师团队专业水平的整体提升。教师的业务能力越强,他的教育教学质量也就相对越高。因此,教师的教育教学水平也是衡量学校办学品质的标准之一。多年来,学校一直高度重视教师发展,积极践行课程引领,有效培育优质师资队
期刊