论文部分内容阅读
浙江永康查处一起新型金融诈骗案30多天非法吸金上亿元
4月28日浙江永康市公安局介绍，以包装、运营所谓数字货币“易币”为项目，许以高额回报，向公众非法集资的浙江物联科技有限公司法定代表人俞某某等14名涉案人员，日前被警方刑拘。警方提醒投资人，切莫轻信在互联网上许以高额回报的理财项目，避免落入非法集资陷阱。
据警方介绍，根据群众举报，总部设在永康市的浙江物联科技有限公司及其关联的浙江国富易通信息技术有限公司，涉嫌利用互联网向社会不特定人员非法募集资金，警方立即展开侦查。
警方调查发现，2016年3月以来，浙江物联科技有限公司委托浙江国富易通信息技术有限公司（实际控制人系犯罪嫌疑人俞某某），正在运营、推广所谓的数字货币“易币”项目。他们对外宣称“易币”的发行平台“中国网超”系受商务部等5部委的委托搭建，该平台作为我国“数字货币教学实践示范基地”之一，将“发行”数字货币“易币”，该币的发行目的系落地流通，将于2016年6月至7月与银联卡对接，在国内69个城市流通使用，项目运作成熟后将交付国家。经查，这些说法纯属虚构。
警方还调查了解到，浙江物联科技有限公司为达到非法占有的目的，以所谓“易币”项目为幌子，虚构系列相关事实，并许以投资“易币”至少能获取每天1.5%的高额回报（按此推算月回报为56.31%，年回报为228.14倍），通过网上宣传、线下推广等方式，向不特定的公众非法集资，短短30多天就已非法集资上亿元。其行为已涉嫌集资诈骗罪。
永康市委市政府对此高度重视，专门成立案件处置工作领导小组进行果断处置。目前，涉案公司及人员的资产、资金账户已被依法查封、冻结，涉嫌集资诈骗资金大部分已追回。
朔州男子非法集资700余万 卷款逃匿遭刑拘
4月28日，朔城市公安分局经侦大队循线追踪，在河南省洛阳市伊川县城关镇某村将涉嫌集资诈骗七百余万元的犯罪嫌疑人于某某抓获。
经查，朔州市言鼎投资管理有限公司法人代表于某某，自2013年11月29日公司成立以来，在未取得《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》的情况下，以河南洛阳鸿马电动有限公司、洛阳大发置业有限公司、洛阳绿保养殖专业合作社等的名义，假借上述投资运营方委托融资之名，采取“还本付息，高额回报”为诱饵的手段，向公众人群非法集资达711万元，牵涉其中的受害人46名。于2014年12月1日公司突然关闭，于某某等一干人全部逃匿。
目前，犯罪嫌疑人于某某已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
非法集资3000万元 潜逃老挝嫌犯被押解回国
4月27日下午，四川警方从老挝将涉嫌非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人张某某押解回川。
据办案民警介绍，2012年1月至2014年12月期间，张某某以开发巴中市平昌县江口镇望江社区星光大道中段某住宅小区缺少资金为由，以3%至20%不等的借款月利率为回报，向社会不特定群众借款3000万元，后因资金链条断裂，无力还本付息，于2015年3月潜逃，不知去向。
巴中公安机关接报警后，迅速立案侦查，并展开追逃行动。通过大量走访、调查、分析、研判，警方确定了嫌疑人张某某已出境，与之取得了联系后确定其身处老挝境内。
摸清情况后，工作组赴老挝开展工作。迫于政策和法律压力，张某某在老挝向工作组投案自首。
据了解，今年以来，四川警方继续深化对境外经济犯罪逃犯的缉捕工作，已成功从6个国家和地区缉捕和规劝回9名经济犯罪逃犯。
大连市打击非法集资广告宣传 11家公司上榜
4月16日报道，大连市处置非法集资领导小组办公室发布了《关于公布企业违规发布涉嫌非法集资广告资讯信息的通告》（下称《通告》），该公告称，为了防范打击非法集资活动，规范清理违规发布非法集资广告资讯信息企业，将经排查核实的大连市违规企业进行通告。其中包括：恒昌财富、策诚财富、厚德正福财富投资管理（北京）有限公司大连分公司、汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司大连星海分公司等11家企业。
《通告》称，“以上企业在我市各公园、超市、早晚市场和商场向不特定对象发布各类投资理财宣传资料，承诺年化收益8%-15%不等，经与相关部门核实，上述企业属于普通类工商企业，不具备对社会公众开展投资理财业务的牌照和资质，不能建立资金池，不能从事与投（融）资理财业务相关的金融业务，更不得以任何名义、任何形式向社会不特定对象吸收资金。”
《通告》同时曝光了这些企业的办公地址、发放地点。
大连市处置非法集资领导小组办公室同时提醒广大市民，不要轻信高收益、高回报广告，不要被新名词、新形式所蛊惑，不要参与或从事非法集资。
重庆警方破获一起特大非法集资案300余人被骗2.7亿元
重庆市公安局九龙坡分局5月3日向媒体披露，该局近日成功破获一起特大非法集资案，涉案金额2.7亿元，受骗群众超过300人。
警方介绍称，犯罪嫌疑人周某是重庆九龙坡某工贸发展有限公司法定代表人。2001年，周某注资1000万元成立了该公司。公司成立后，周某与妻子花费1000万元研发某建筑用扣件。
周某的公司成立之初仍有不错盈利，但后来因在研发期间花费大量资金，生产成本较高。周某为批量生产以降低研发成本，决定扩大公司规模，开始面向社会借款。
周某夫妇起初只向亲戚朋友借钱，到后来为了维持公司正常运转，专门找人宣传，面向社会公众非法吸收存款。警方经调查查明，从2008年至2015年间，周某及其妻子以月利2.5%为饵，鼓动亲朋好友集资。周某的亲朋好友后又“口口相传”，与他人签订合同1000余份，分别向300余人吸收存款2.7亿元。
案发前，周某每月需支付利息300万元，高额的利息导致公司资金链断裂，周某只好选择到公安机关投案自首。
目前，犯罪嫌疑人周某及其妻子因涉嫌非法吸收公众存款已被依法刑事拘留，该案还在进一步查办之中。
烟台经侦民警深入社区开展经济犯罪预警宣传
2月初，是涉众型经济犯罪的高发期，山东省烟台市公安局抓住时机，组织各地经侦民警深入社区、广场和农村集市，广泛开展非法集资、传销、金融诈骗等经济犯罪预警宣传，运用多种形式解读识假防骗常识，让群众在防范中拥有更多获得感。
柳东警方开展反金融诈骗“三进”活动
3月12日至13日，广西壮族自治区柳州市公安局柳东分局联合柳东新区综治办、市阳和工业新区综治办、广西证券期货协会、安信证券、国投安信期货等部门，开展反金融诈骗进社区、进农村、进企业公益演出宣传活动，向广大人民群众支招如何防范金融诈骗，提高群众的自身防范能力。
活动分别在柳州恒大城小区和雒容镇人民广场举行，通过表演文艺节目、有奖问答、讲解典型真实案例、现场咨询、发送宣传手册等形式，提高了居民防范金融诈骗的意识。
沈阳铁西警方走进社区宣传打击非法集资
4月底，沈阳铁西公安分局经侦大队在区内开展进社区宣传服务工作，与社区干部联合开展打击和处置非法集资宣传活动，宣传非法集资违法犯罪活动的特点、危害、表现方法和国家相关法律、法规，在区内各处悬挂条幅，发放宣传手册等，希望借此帮助广大群众和筹融资者增强依法合规意识，提高自我保护能力，认识非法集资的危害，自觉抵制不法分子的蛊惑，理性投资。
4月28日浙江永康市公安局介绍，以包装、运营所谓数字货币“易币”为项目，许以高额回报，向公众非法集资的浙江物联科技有限公司法定代表人俞某某等14名涉案人员，日前被警方刑拘。警方提醒投资人，切莫轻信在互联网上许以高额回报的理财项目，避免落入非法集资陷阱。
据警方介绍，根据群众举报，总部设在永康市的浙江物联科技有限公司及其关联的浙江国富易通信息技术有限公司，涉嫌利用互联网向社会不特定人员非法募集资金，警方立即展开侦查。
警方调查发现，2016年3月以来，浙江物联科技有限公司委托浙江国富易通信息技术有限公司（实际控制人系犯罪嫌疑人俞某某），正在运营、推广所谓的数字货币“易币”项目。他们对外宣称“易币”的发行平台“中国网超”系受商务部等5部委的委托搭建，该平台作为我国“数字货币教学实践示范基地”之一，将“发行”数字货币“易币”，该币的发行目的系落地流通，将于2016年6月至7月与银联卡对接，在国内69个城市流通使用，项目运作成熟后将交付国家。经查，这些说法纯属虚构。
警方还调查了解到，浙江物联科技有限公司为达到非法占有的目的，以所谓“易币”项目为幌子，虚构系列相关事实，并许以投资“易币”至少能获取每天1.5%的高额回报（按此推算月回报为56.31%，年回报为228.14倍），通过网上宣传、线下推广等方式，向不特定的公众非法集资，短短30多天就已非法集资上亿元。其行为已涉嫌集资诈骗罪。
永康市委市政府对此高度重视，专门成立案件处置工作领导小组进行果断处置。目前，涉案公司及人员的资产、资金账户已被依法查封、冻结，涉嫌集资诈骗资金大部分已追回。
朔州男子非法集资700余万 卷款逃匿遭刑拘
4月28日，朔城市公安分局经侦大队循线追踪，在河南省洛阳市伊川县城关镇某村将涉嫌集资诈骗七百余万元的犯罪嫌疑人于某某抓获。
经查，朔州市言鼎投资管理有限公司法人代表于某某，自2013年11月29日公司成立以来，在未取得《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》的情况下，以河南洛阳鸿马电动有限公司、洛阳大发置业有限公司、洛阳绿保养殖专业合作社等的名义，假借上述投资运营方委托融资之名，采取“还本付息，高额回报”为诱饵的手段，向公众人群非法集资达711万元，牵涉其中的受害人46名。于2014年12月1日公司突然关闭，于某某等一干人全部逃匿。
目前，犯罪嫌疑人于某某已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
非法集资3000万元 潜逃老挝嫌犯被押解回国
4月27日下午，四川警方从老挝将涉嫌非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人张某某押解回川。
据办案民警介绍，2012年1月至2014年12月期间，张某某以开发巴中市平昌县江口镇望江社区星光大道中段某住宅小区缺少资金为由，以3%至20%不等的借款月利率为回报，向社会不特定群众借款3000万元，后因资金链条断裂，无力还本付息，于2015年3月潜逃，不知去向。
巴中公安机关接报警后，迅速立案侦查，并展开追逃行动。通过大量走访、调查、分析、研判，警方确定了嫌疑人张某某已出境，与之取得了联系后确定其身处老挝境内。
摸清情况后，工作组赴老挝开展工作。迫于政策和法律压力，张某某在老挝向工作组投案自首。
据了解，今年以来，四川警方继续深化对境外经济犯罪逃犯的缉捕工作，已成功从6个国家和地区缉捕和规劝回9名经济犯罪逃犯。
大连市打击非法集资广告宣传 11家公司上榜
4月16日报道，大连市处置非法集资领导小组办公室发布了《关于公布企业违规发布涉嫌非法集资广告资讯信息的通告》（下称《通告》），该公告称，为了防范打击非法集资活动，规范清理违规发布非法集资广告资讯信息企业，将经排查核实的大连市违规企业进行通告。其中包括：恒昌财富、策诚财富、厚德正福财富投资管理（北京）有限公司大连分公司、汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司大连星海分公司等11家企业。
《通告》称，“以上企业在我市各公园、超市、早晚市场和商场向不特定对象发布各类投资理财宣传资料，承诺年化收益8%-15%不等，经与相关部门核实，上述企业属于普通类工商企业，不具备对社会公众开展投资理财业务的牌照和资质，不能建立资金池，不能从事与投（融）资理财业务相关的金融业务，更不得以任何名义、任何形式向社会不特定对象吸收资金。”
《通告》同时曝光了这些企业的办公地址、发放地点。
大连市处置非法集资领导小组办公室同时提醒广大市民，不要轻信高收益、高回报广告，不要被新名词、新形式所蛊惑，不要参与或从事非法集资。
重庆警方破获一起特大非法集资案300余人被骗2.7亿元
重庆市公安局九龙坡分局5月3日向媒体披露，该局近日成功破获一起特大非法集资案，涉案金额2.7亿元，受骗群众超过300人。
警方介绍称，犯罪嫌疑人周某是重庆九龙坡某工贸发展有限公司法定代表人。2001年，周某注资1000万元成立了该公司。公司成立后，周某与妻子花费1000万元研发某建筑用扣件。
周某的公司成立之初仍有不错盈利，但后来因在研发期间花费大量资金，生产成本较高。周某为批量生产以降低研发成本，决定扩大公司规模，开始面向社会借款。
周某夫妇起初只向亲戚朋友借钱，到后来为了维持公司正常运转，专门找人宣传，面向社会公众非法吸收存款。警方经调查查明，从2008年至2015年间，周某及其妻子以月利2.5%为饵，鼓动亲朋好友集资。周某的亲朋好友后又“口口相传”，与他人签订合同1000余份，分别向300余人吸收存款2.7亿元。
案发前，周某每月需支付利息300万元，高额的利息导致公司资金链断裂，周某只好选择到公安机关投案自首。
目前，犯罪嫌疑人周某及其妻子因涉嫌非法吸收公众存款已被依法刑事拘留，该案还在进一步查办之中。
烟台经侦民警深入社区开展经济犯罪预警宣传
2月初，是涉众型经济犯罪的高发期，山东省烟台市公安局抓住时机，组织各地经侦民警深入社区、广场和农村集市，广泛开展非法集资、传销、金融诈骗等经济犯罪预警宣传，运用多种形式解读识假防骗常识，让群众在防范中拥有更多获得感。
柳东警方开展反金融诈骗“三进”活动
3月12日至13日，广西壮族自治区柳州市公安局柳东分局联合柳东新区综治办、市阳和工业新区综治办、广西证券期货协会、安信证券、国投安信期货等部门，开展反金融诈骗进社区、进农村、进企业公益演出宣传活动，向广大人民群众支招如何防范金融诈骗，提高群众的自身防范能力。
活动分别在柳州恒大城小区和雒容镇人民广场举行，通过表演文艺节目、有奖问答、讲解典型真实案例、现场咨询、发送宣传手册等形式，提高了居民防范金融诈骗的意识。
沈阳铁西警方走进社区宣传打击非法集资
4月底，沈阳铁西公安分局经侦大队在区内开展进社区宣传服务工作，与社区干部联合开展打击和处置非法集资宣传活动，宣传非法集资违法犯罪活动的特点、危害、表现方法和国家相关法律、法规，在区内各处悬挂条幅，发放宣传手册等，希望借此帮助广大群众和筹融资者增强依法合规意识，提高自我保护能力，认识非法集资的危害，自觉抵制不法分子的蛊惑，理性投资。