为何电信网络新型违法犯罪风险高

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客户身份识别制度执行不严.涉事客户留存地址均为身份证地址,没有按照法规要求留存常住地址,留存电话仅少数为当地电话,多为异地或虚拟运营170号段,且电话相似度极高.rn部分机构智能柜员机功能不健全.通过智能柜员机客户可自主办理开卡、申请网银、缴费、转账汇款等业务,提高了业务办理效率,但部分机构智能柜员机功能不健全,降低了洗钱风险管控实效.
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