【摘 要】
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经济科技的迅猛发展,为金融事业的腾飞插上了翅膀,同时也给各银行机构带来严峻的考验,洗钱犯罪活动也越来越智能化、隐蔽化,严重地危害了国家利益和金融机构的健康运行。身为银行员工,反洗钱工作不仅要守好自己这道关,更要有敏感的触觉,切忌坐井观天。本文主要基于笔者长期的银行基层网点反洗钱工作基础,结合相关案例,提出日常在反洗钱工作中应如何做到从细微之处发现问题,充分做好客户身份识别,筑牢反洗钱防线的建议,为银行机构提供一些借鉴。
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经济科技的迅猛发展,为金融事业的腾飞插上了翅膀,同时也给各银行机构带来严峻的考验,洗钱犯罪活动也越来越智能化、隐蔽化,严重地危害了国家利益和金融机构的健康运行。身为银行员工,反洗钱工作不仅要守好自己这道关,更要有敏感的触觉,切忌坐井观天。本文主要基于笔者长期的银行基层网点反洗钱工作基础,结合相关案例,提出日常在反洗钱工作中应如何做到从细微之处发现问题,充分做好客户身份识别,筑牢反洗钱防线的建议,为银行机构提供一些借鉴。
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