【摘 要】
：
洗钱犯罪是以利用金融服务为其核心的。网络银行的出现 ,SWIFT系统、智能卡、电子现金等新技术的应用 ,便利社会的同时 ,也为洗钱犯罪提供了新的手段。完善银行的内部管理机
【机 构】
：
东南大学经济管理学院,河海大学法律系 南京210096,南京210098
论文部分内容阅读
洗钱犯罪是以利用金融服务为其核心的。网络银行的出现 ,SWIFT系统、智能卡、电子现金等新技术的应用 ,便利社会的同时 ,也为洗钱犯罪提供了新的手段。完善银行的内部管理机制 ,建立相应的法律制度 ,运用数据挖掘等人工智能技术 ,进一步加强国际协作 ,综合治理 ,才能从根本上减少并预防洗钱犯罪的发生。
其他文献
<正> 位于黑龙江省饶河县、抚顺县、虎林县北部及宝清县东部的那丹哈达地体,对研究太平洋西北边缘的地质演化具有重要意义。我们于1990年7、8月间,考查了这个地区的地层,并系
行贿罪必须具备"为谋取不正当利益"的目的。将"为谋取不正当利益"作为行贿罪法定构成要件,是我国立法机关经过审慎考察我国国情、国外立法之后的选择。何谓"为谋取不正当利益
总结了侧柏盆景的栽培技术,包括采掘前准备、采掘、栽植、养护、虫害防治等方面的内容,以期为盆景制作提供参考。
<正>类风湿性关节炎是慢性、进行性、侵蚀性、难治性疾病,以关节滑膜的慢性炎症、骨质破坏和骨纤维化为特点,属中医"尪痹"范畴,历来都被医家视为难治之证。为人体正气不足,感
随着行为金融理论的逐步发展,市场错误定价的稳定存在已经得到越来越多学者的认可。本文对行为公司金融理论中投资者非理性范式下的前沿理论进行了综述,从投资和融资决策两个
本文对《洪吉童传》和《项羽本纪》的叙事构造进行比较研究,以学者们主张的英雄小说叙事构造为基础,以作品中的主要英雄人物为中心,把握作品中的英雄发迹叙事构造,从而具体地
我国台湾地区法定停车位是法律规定开发商在修建区分所有建筑物时必须设立的最低数额的停车位。其在法律权属上被强制划定为共有部分,但开发商可以通过拟制分管契约的方式为
目的探讨以下颌尖牙牙龄作为青春发育指标的可行性。方法对比２５８例北京地区９～１５岁、不同性别的患者在下颌尖牙牙根不同钙化期时腕骨相应的骨化状态。结果下颌尖牙牙龄与女性青春发育
<正>银行理财产品跟踪●2014年4月,银行理财产品发行5873款,募集资金规模约3.43万亿元2014年4月,171家商业银行共发行理财产品5873款,募集资金规模约3.43万亿元人民币。4月份
国内关于胎儿性致死伤的讨论,往往忽略中外刑法在是否规定堕胎罪问题上的明显差异性;自愿堕胎可谓一种自伤行为不构成犯罪,计生部门依法强制堕胎因存在违法性阻却事由而不构