【摘 要】
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自2003年人民银行承担反洗钱监管职责以来,中国的反洗钱工作取得了长足的发展,反洗钱监管体系基本形成。但是随着反洗钱国际组织(FATF)积极倡导"风险为本"的反洗钱理念并在20
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自2003年人民银行承担反洗钱监管职责以来,中国的反洗钱工作取得了长足的发展,反洗钱监管体系基本形成。但是随着反洗钱国际组织(FATF)积极倡导"风险为本"的反洗钱理念并在2012年修订的最新反洗钱国际标准中明确"风险为本"的工作建议后,对我国现有的反洗钱监管模式进行改进,建立"风险为本"的反洗钱监管体系成为面临的紧迫课题。
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