论文部分内容阅读
400多人通过网上聊天找到了“意中人”，不料他们心仪的“白富美”背后竟是被包装成“科技公司”的赌博团伙。它有完善的运营制度和激励制度，仅用不到一年的时间就将千万赌资引向赌博网站。
十赌九输，想必很多人都明白这个道理，这也是许多人对赌博避而远之最重要的原因之一。然而，如果有人冒充“白富美”借口谈恋爱来引诱你参赌呢？你是否也能像一般情况下那样抵挡住诱惑？前不久，上海市杨浦区人民检察院就办理了一起网络开设赌场的案件，并对涉案的16名犯罪嫌疑人提起公诉。在这起案件中，犯罪嫌疑人精心设下圈套，以“白富美”的身份骗取不少男性客户的信任，从而将他们一步步拉向了赌博的深渊……
手机里的“白富美”
贾俊杰是一家名为QY科技有限公司的实际负责人。这家所谓的科技公司，实际上就是雇员工在网上通过各种社交软件招揽客户聊天，并让客户去一家名为JS娱乐城的赌博网站充值进行赌博活动，最后根据招揽客户在赌博网站上赌博的业绩进行提成。
据本案的承办检察官介绍，QY公司内部有着十分明确的组织架构，贾俊杰作为公司的实际负责人，负责协调公司内部各方面的事宜。在其之下有两名主管莉娜和姜玉洁，各自掌管着3个业务组，每个业务组设有组长一名和组员若干。据其中一名犯罪嫌疑人到案后交代，每一名新进公司的员工都会接受一整套“聊天技巧”培训，培训都由主管和组长负责。同时，主管和组长还要监督组员是否认真工作，要求每天要添加多少好友，要联系几个熟悉的男客户，等等。
据介绍，QY公司所有业务员在聊天时用的都是假照片。挑选照片唯一的标准就是外貌比较好看的年轻女子，即便是男组员也要冒充女性。公司还会提供专门的手机和虚假的个人信息等完整的资料。当然，为了使客户相信，这些虚假的微信账户一直是被人“养着”的，业务员只需要从公司指定的ID上继续盗用别人的图片来充实朋友圈的日常生活即可。
每个业务员每天都会和被添加的男性聊天，以“谈恋爱”的名义接近对方，从而获取对方的信任，然后骗对方在赌博网站上充值从而进行赌博活动。同时，QY公司还有一个日常交流的群，专门用来分享和“上钩”客户的聊天记录。那些不会聊天的员工就学着聊天记录“范本”边看边聊。可以说，一整套流程下来，即便是从来没有过任何恋爱经验的“小白”，也可以摇身一变，成为一个真正的“恋爱高手”，也成为那些男性客户手机中让人过目难忘的“白富美”。
“美女”背后的真相
检察官还告诉记者，QY公司的主管和组长保底工资是5000元。其中，主管可以根据所管辖的3个业务组的业绩总和进行提成，组长则根据自己组里的组员业绩总和进行提成，提成额为业绩的千分之一。每一名组员的保底工资是2500元加上业绩的千分之一提成。所谓业绩，指的是客户在赌博网站上充值人民币，并用这些钱赌博，无论输赢多少金额都会算作等值的积分，这个积分的总和就是业绩。至于员工工资的发放，会由QY公司的财务登记每个人银行卡号发给赌博网站，由网站和QY公司核对过业绩之后，直接转账到每个员工的银行卡上。
同时，业务员还可以根据发展的会员人数获取提成，每发展5名有效参赌人员，每个月可以得到500元人民币奖金，每多一名有效参赌人员可以多得100元。如果有效客户没有拉到5人，则需要被倒扣工资。组长和业务员按照同样方法提取“人头奖金”，但组长多了一项抽成：他所管理的组内，下家达到15名有效参赌人员，每月可以拿1500元奖金，其中750元归组长，另750元归组员均分。
当然，这其中也不乏有业务员瞒着公司私自收取客户红包的情况发生。记者了解到，有一名犯罪嫌疑人将自己私人微信的收付款二维码截屏发到工作微信上，再转发给客户。通常情况下，他会选择“感情比较好”的客户，在过节的時候向其索要1314、520、888等具有特殊寓意金额的红包。此外，他还会编造“过生日”“借钱玩玩赌博网站”等理由索要钱款。
涉案金额逾千万
经查，从2017年7月至案发，QY公司共招揽参赌人员400余人，涉及百家乐赌博投注总额达人民币1000余万元。上海市杨浦区人民检察院受理本案后对案件进行了详细的调查，并依法向上海市杨浦区人民法院对16名犯罪嫌疑人提起公诉。
那么本案中还有哪些值得我们注意的地方呢？
首先，本案中的16名犯罪嫌疑人的行为均已构成开设赌场罪，且属于共同犯罪。根据2010年8月31日由最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）规定，利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注的，或者参与赌博网站利润分成的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。
同时，有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有“夏季账号”（即“三无”QQ账号）的，应当认定其为赌博网站的代理。本案中，现有证人证言以及犯罪嫌疑人的供述均证实，QY公司的主要业务就是为JS娱乐城赌博网站担任代理，其业务员拥有JS赌博网站提供的代理账号，并允许参赌人员在其个人代理账号下设置下级赌博账号，参赌人员可直接登录其注册的下级赌博账号参与网络百家乐赌博；同时，老板贾俊杰，主管莉娜、姜玉洁以及QY公司财务均证实，QY公司的利润以及业务员工资由赌博网站直接支付。因此，贾俊杰等16名犯罪嫌疑人的行为均属于《意见》所规定的开设赌场行为。
同时，《意见》还对开设赌场罪的共同犯罪情形做了明确规定，即明知是赌博网站，而为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通信传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的，或为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的，为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚。 检察机关认定犯罪嫌疑人贾俊杰、姜玉洁以及莉娜为本案的主犯，其余13名犯罪嫌疑人为从犯。本案中，QY公司是一家专门从事为赌博网站发展下级会员的公司。其中，贾俊杰作为公司的老板，负责协调公司内部各方面事宜，比如购买手机、手机卡，招聘员工、安排主管以及制定公司规章制度和各个组长的职责等。莉娜和姜玉洁作为公司的主管，各自分管3个业务小组，负责对下属组长以及业务员的管理，分配日常业务和督促业绩，同时还负责对员工的业务培训，分发代理账号和工作手机，并拥有每个业务员的账号和密码，统计下属组员的业绩，交给财务进行工资核算。
鉴于以上事实，检察机关认为，犯罪嫌疑人贾俊杰、莉娜以及姜玉洁在共同犯罪中起到了主要作用，相较于其他组长、组员，此三人对整个犯罪行为的推进实施作用较大，应当认定为主犯，其他13名嫌疑人为从犯。
最后，关于犯罪金额的认定也是本案的关键之一。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《意见》规定，开设赌场行为的“情节严重”可以通过抽头渔利数额、赌资数额、参赌人数以及违法所得数额等多种途径予以认定和计算。
从本案来看，16名犯罪嫌疑人的犯罪金额可以通过其所招揽的“客户”，即参赌人员在其代理账号下进行百家乐投注的数额，也就是赌资数额认定。经统计，16名被告人所使用的代理会员账号中参赌人员的投注总额为1000余万元。其中，莉娜管理的3个小组所招揽参赌人员的投注总额为120余万元，姜玉洁管理的3个小组招揽参赌人员的投注总额为960余万元。同时，由于QY公司的管理层级分为3层，首先是作为老板的贾俊杰，他需要对其下属所有员工发展会员的投注负责；其次是作为主管的姜玉洁和莉娜，两人各自分管3个业务组，对下属组长、组员有管理职能，还要根据其分管的3个组的客户总收益提成，因此两人应对其分管的业务组组员发展会员的投注负责；第三，作为每个小组的组长，有管理、培训组员的职能，同时可根据下属组员发展会员的人头等提成，故其应对下属組员发展会员的投注负责。根据《意见》的规定，赌资数额累计达到30万元以上的，属于情节严重。
2018年6月7日，上海市杨浦区人民法院经审理后认为，犯罪嫌疑人贾俊杰、姜玉洁、莉娜共同以盈利为目的开设赌场，情节严重，均已构成开设赌场罪，并依法判处贾俊杰有期徒刑四年六个月，罚金人民币八万元；判处姜玉洁有期徒刑四年，罚金人民币七万元；判处莉娜有期徒刑三年，罚金人民币三万元。
编辑：姚志刚 winter-yao@163.com
十赌九输，想必很多人都明白这个道理，这也是许多人对赌博避而远之最重要的原因之一。然而，如果有人冒充“白富美”借口谈恋爱来引诱你参赌呢？你是否也能像一般情况下那样抵挡住诱惑？前不久，上海市杨浦区人民检察院就办理了一起网络开设赌场的案件，并对涉案的16名犯罪嫌疑人提起公诉。在这起案件中，犯罪嫌疑人精心设下圈套，以“白富美”的身份骗取不少男性客户的信任，从而将他们一步步拉向了赌博的深渊……
手机里的“白富美”
贾俊杰是一家名为QY科技有限公司的实际负责人。这家所谓的科技公司，实际上就是雇员工在网上通过各种社交软件招揽客户聊天，并让客户去一家名为JS娱乐城的赌博网站充值进行赌博活动，最后根据招揽客户在赌博网站上赌博的业绩进行提成。
据本案的承办检察官介绍，QY公司内部有着十分明确的组织架构，贾俊杰作为公司的实际负责人，负责协调公司内部各方面的事宜。在其之下有两名主管莉娜和姜玉洁，各自掌管着3个业务组，每个业务组设有组长一名和组员若干。据其中一名犯罪嫌疑人到案后交代，每一名新进公司的员工都会接受一整套“聊天技巧”培训，培训都由主管和组长负责。同时，主管和组长还要监督组员是否认真工作，要求每天要添加多少好友，要联系几个熟悉的男客户，等等。
据介绍，QY公司所有业务员在聊天时用的都是假照片。挑选照片唯一的标准就是外貌比较好看的年轻女子，即便是男组员也要冒充女性。公司还会提供专门的手机和虚假的个人信息等完整的资料。当然，为了使客户相信，这些虚假的微信账户一直是被人“养着”的，业务员只需要从公司指定的ID上继续盗用别人的图片来充实朋友圈的日常生活即可。
每个业务员每天都会和被添加的男性聊天，以“谈恋爱”的名义接近对方，从而获取对方的信任，然后骗对方在赌博网站上充值从而进行赌博活动。同时，QY公司还有一个日常交流的群，专门用来分享和“上钩”客户的聊天记录。那些不会聊天的员工就学着聊天记录“范本”边看边聊。可以说，一整套流程下来，即便是从来没有过任何恋爱经验的“小白”，也可以摇身一变，成为一个真正的“恋爱高手”，也成为那些男性客户手机中让人过目难忘的“白富美”。
“美女”背后的真相
检察官还告诉记者，QY公司的主管和组长保底工资是5000元。其中，主管可以根据所管辖的3个业务组的业绩总和进行提成，组长则根据自己组里的组员业绩总和进行提成，提成额为业绩的千分之一。每一名组员的保底工资是2500元加上业绩的千分之一提成。所谓业绩，指的是客户在赌博网站上充值人民币，并用这些钱赌博，无论输赢多少金额都会算作等值的积分，这个积分的总和就是业绩。至于员工工资的发放，会由QY公司的财务登记每个人银行卡号发给赌博网站，由网站和QY公司核对过业绩之后，直接转账到每个员工的银行卡上。
同时，业务员还可以根据发展的会员人数获取提成，每发展5名有效参赌人员，每个月可以得到500元人民币奖金，每多一名有效参赌人员可以多得100元。如果有效客户没有拉到5人，则需要被倒扣工资。组长和业务员按照同样方法提取“人头奖金”，但组长多了一项抽成：他所管理的组内，下家达到15名有效参赌人员，每月可以拿1500元奖金，其中750元归组长，另750元归组员均分。
当然，这其中也不乏有业务员瞒着公司私自收取客户红包的情况发生。记者了解到，有一名犯罪嫌疑人将自己私人微信的收付款二维码截屏发到工作微信上，再转发给客户。通常情况下，他会选择“感情比较好”的客户，在过节的時候向其索要1314、520、888等具有特殊寓意金额的红包。此外，他还会编造“过生日”“借钱玩玩赌博网站”等理由索要钱款。
涉案金额逾千万
经查，从2017年7月至案发，QY公司共招揽参赌人员400余人，涉及百家乐赌博投注总额达人民币1000余万元。上海市杨浦区人民检察院受理本案后对案件进行了详细的调查，并依法向上海市杨浦区人民法院对16名犯罪嫌疑人提起公诉。
那么本案中还有哪些值得我们注意的地方呢？
首先，本案中的16名犯罪嫌疑人的行为均已构成开设赌场罪，且属于共同犯罪。根据2010年8月31日由最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）规定，利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注的，或者参与赌博网站利润分成的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。
同时，有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有“夏季账号”（即“三无”QQ账号）的，应当认定其为赌博网站的代理。本案中，现有证人证言以及犯罪嫌疑人的供述均证实，QY公司的主要业务就是为JS娱乐城赌博网站担任代理，其业务员拥有JS赌博网站提供的代理账号，并允许参赌人员在其个人代理账号下设置下级赌博账号，参赌人员可直接登录其注册的下级赌博账号参与网络百家乐赌博；同时，老板贾俊杰，主管莉娜、姜玉洁以及QY公司财务均证实，QY公司的利润以及业务员工资由赌博网站直接支付。因此，贾俊杰等16名犯罪嫌疑人的行为均属于《意见》所规定的开设赌场行为。
同时，《意见》还对开设赌场罪的共同犯罪情形做了明确规定，即明知是赌博网站，而为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通信传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的，或为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的，为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚。 检察机关认定犯罪嫌疑人贾俊杰、姜玉洁以及莉娜为本案的主犯，其余13名犯罪嫌疑人为从犯。本案中，QY公司是一家专门从事为赌博网站发展下级会员的公司。其中，贾俊杰作为公司的老板，负责协调公司内部各方面事宜，比如购买手机、手机卡，招聘员工、安排主管以及制定公司规章制度和各个组长的职责等。莉娜和姜玉洁作为公司的主管，各自分管3个业务小组，负责对下属组长以及业务员的管理，分配日常业务和督促业绩，同时还负责对员工的业务培训，分发代理账号和工作手机，并拥有每个业务员的账号和密码，统计下属组员的业绩，交给财务进行工资核算。
鉴于以上事实，检察机关认为，犯罪嫌疑人贾俊杰、莉娜以及姜玉洁在共同犯罪中起到了主要作用，相较于其他组长、组员，此三人对整个犯罪行为的推进实施作用较大，应当认定为主犯，其他13名嫌疑人为从犯。
最后，关于犯罪金额的认定也是本案的关键之一。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《意见》规定，开设赌场行为的“情节严重”可以通过抽头渔利数额、赌资数额、参赌人数以及违法所得数额等多种途径予以认定和计算。
从本案来看，16名犯罪嫌疑人的犯罪金额可以通过其所招揽的“客户”，即参赌人员在其代理账号下进行百家乐投注的数额，也就是赌资数额认定。经统计，16名被告人所使用的代理会员账号中参赌人员的投注总额为1000余万元。其中，莉娜管理的3个小组所招揽参赌人员的投注总额为120余万元，姜玉洁管理的3个小组招揽参赌人员的投注总额为960余万元。同时，由于QY公司的管理层级分为3层，首先是作为老板的贾俊杰，他需要对其下属所有员工发展会员的投注负责；其次是作为主管的姜玉洁和莉娜，两人各自分管3个业务组，对下属组长、组员有管理职能，还要根据其分管的3个组的客户总收益提成，因此两人应对其分管的业务组组员发展会员的投注负责；第三，作为每个小组的组长，有管理、培训组员的职能，同时可根据下属组员发展会员的人头等提成，故其应对下属組员发展会员的投注负责。根据《意见》的规定，赌资数额累计达到30万元以上的，属于情节严重。
2018年6月7日，上海市杨浦区人民法院经审理后认为，犯罪嫌疑人贾俊杰、姜玉洁、莉娜共同以盈利为目的开设赌场，情节严重，均已构成开设赌场罪，并依法判处贾俊杰有期徒刑四年六个月，罚金人民币八万元；判处姜玉洁有期徒刑四年，罚金人民币七万元；判处莉娜有期徒刑三年，罚金人民币三万元。
编辑：姚志刚 winter-yao@163.com