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跟踪追查疑点现贷款诈骗浮水面
跟踪追查疑点现贷款诈骗浮水面
来源 :中国审计信息与方法 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tjtcqp
【摘 要】
:
我办在对工商银行某支行(以下简称A支行)审计过程中,审计人员从银行不良资产入手,进而发现了劳动服务公司违规经营、巨额资金不能收回的问题,从变相贷款的程序和手续不全上发现疑
【作 者】
:
文华宜
【机 构】
:
审计署武汉特派办金融二处
【出 处】
:
中国审计信息与方法
【发表日期】
:
2001年10期
【关键词】
:
金融诈骗
审计
案例
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我办在对工商银行某支行(以下简称A支行)审计过程中,审计人员从银行不良资产入手,进而发现了劳动服务公司违规经营、巨额资金不能收回的问题,从变相贷款的程序和手续不全上发现疑点,围绕资金往来这条主线,采取查帐与询问相结合,内查与外调相结合的方法,终于查清了该行资金被诈骗的事实。
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