非法吸收公众存款案件侦查方略——以一起典型案例为视角

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2007年3月30日,辽宁省某市公安局经侦支队成功侦破了倍受全市关注的“某公司特大非法吸收公众存款案”。此案犯罪嫌疑人郑某在公司所生产的水果、蔬菜深加工产品连年滞销亏损的情况下,利用各种媒体以及省、市领导视察该公司的照片、彩色宣传画册进行广泛宣传,片面夸大公司的背景、实力、产品质量、科技含量、市场前景等相关情况,谎称有煤矿、水库、玫瑰园基地等实体,从而扩大公司的知名度及可信度。在未经相关部门批准的情况下,经事先多次预谋、策划,在全省14个市以及省外的长春、赤峰和北京共17个市设立超市连锁店27个,发展连锁店经理和代理人员95名。通过在省内外设立连锁超市、聘用超市经理和代理人员进行广泛宣传,采取推广公司高科技产品,发展“促销员”、招聘“业务员”等手段,以公司名义与群众签订协议书,使 March 30, 2007, Liaoning Province, a city Public Security Bureau Economic Investigation Detachment successfully cracked the city’s attention, “a company illegally absorbing public deposit ”. The case of suspects Jeong in the company produced by the deep processing of fruits and vegetables in the case of loss-making slow-moving case, the use of various media and provincial and municipal leaders to inspect the company’s photos, color publicity album for extensive publicity, one-sided exaggeration of the company Background, strength, product quality, technological content, market prospects and other related circumstances, lied to coal mines, reservoirs, rose garden base and other entities, so as to expand the company’s visibility and credibility. In the absence of the approval of the relevant departments, 27 pre-market supermarkets were set up in 17 cities in 14 cities in the province, including Changchun, Chifeng and Beijing, with the premeditated and planned work in advance. The development chain managers and agents 95 name. Through the establishment of supermarket chains inside and outside the province, hiring supermarket managers and agents to conduct a wide range of publicity, to promote the company’s high-tech products, the development of “salesman ”, recruitment “salesman ” and other means, the name of the company and the masses signed an agreement Book, make
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