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在国际反洗钱规则中,"信托和公司服务提供商"属于"特定非金融机构",应当履行反洗钱义务。英国是世界上少有的在反洗钱监管中将"信托和公司服务提供商"单独界定的国家,其监管规则和经验得到国际反洗钱组织的认可,对我国研究建立"信托和公司服务提供商"反洗钱制度有积极的借鉴意义。
英国对信托和公司服务提供商的反洗钱监管
【摘 要】
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在国际反洗钱规则中,"信托和公司服务提供商"属于"特定非金融机构",应当履行反洗钱义务。英国是世界上少有的在反洗钱监管中将"信托和公司服务提供商"单独界定的国家,其监管
【机 构】
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中国人民银行海口中心支行
【出 处】
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海南金融
【发表日期】
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2015年05期
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