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由于我国“地下钱庄”已经逐步演变为以洗钱为主营业务的专业犯罪团伙,对“地下钱庄”的打击可以极大地推进反洗钱工作进程,是反洗钱工作的一个重要突破口。但目前打击“地下钱庄”仅停留在处理外汇非法买卖的阶段......
“地下钱庄”与洗钱犯罪
【摘 要】
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由于我国“地下钱庄”已经逐步演变为以洗钱为主营业务的专业犯罪团伙,对“地下钱庄”的打击可以极大地推进反洗钱工作进程,是反洗钱工作的一个重要突破口。但目前打击“地下
【出 处】
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中国外汇管理
【发表日期】
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2003年04期
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