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甘肃省反洗钱地域风险分类监管的实证研究
甘肃省反洗钱地域风险分类监管的实证研究
来源 :甘肃金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ztlzp
【摘 要】
:
引言早期的洗钱犯罪主要集中在东南沿海地区。近几年,洗钱犯罪开始从沿海经济发达地区逐渐向中西部蔓延。甘肃省位于中国西北地区,反洗钱形势日益严峻。为了更好的从宏观上把握
【作 者】
:
章承涛
【机 构】
:
中国人民银行兰州中心支行
【出 处】
:
甘肃金融
【发表日期】
:
2012年6期
【关键词】
:
反洗钱
分类监管
洗钱风险评估
反洗钱监管
风险为本
甘肃省
实证研究
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引言早期的洗钱犯罪主要集中在东南沿海地区。近几年,洗钱犯罪开始从沿海经济发达地区逐渐向中西部蔓延。甘肃省位于中国西北地区,反洗钱形势日益严峻。为了更好的从宏观上把握辖内各个区域的洗钱风险,监管机构有必要对洗钱地域风险进行深入分析。
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