【摘 要】
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随着经济金融的发展,以清洗犯罪收益为主要目标的洗钱犯罪活动日趋活跃。商业银行因为快捷的结算通道和庞大的账户体系,一直是犯罪分子从事洗钱活动的首选渠道。特别是近年来
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随着经济金融的发展,以清洗犯罪收益为主要目标的洗钱犯罪活动日趋活跃。商业银行因为快捷的结算通道和庞大的账户体系,一直是犯罪分子从事洗钱活动的首选渠道。特别是近年来,网上银行快速发展,结算工具和支付渠道日益丰富,商业银行面临洗钱风险与日俱增,洗钱风险管理和控制任务越来越重。另外,国际国内反洗钱监管和定向金融制裁也日趋严格。建立健全洗钱风险管理机制,既是我国商业银行履行反洗钱义务,预防和打击洗钱犯罪的现实需要,也是促进稳健经营,全面融入国际国内市场的迫切要求。文章分析了商业银行面临的洗钱风险状况,剖析了当前商
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