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<正>银行实施存款实名制和大额存取现金身份重新识别制度,起始是作为银行结算制度的组成部分进行管理,但自2007年《中华人民共和国反洗钱法》等一系列反洗钱法律法规颁布实施以后,银行对客户身份识别这一法律义务做出了进一步的严格要求。
银行进行客户身份识别的风险防范对策
【摘 要】
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<正>银行实施存款实名制和大额存取现金身份重新识别制度,起始是作为银行结算制度的组成部分进行管理,但自2007年《中华人民共和国反洗钱法》等一系列反洗钱法律法规颁布实施
【机 构】
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中国人民银行晋城市中心支行,中国人民银行太原中心支行
【出 处】
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华北金融
【发表日期】
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2011年05期
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