对《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》实施的调查与思考

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2016年12月31日中国人民银行颁布新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,2017年7月1日正式实施。首先介绍了金融机构大额交易和可疑交易报告相关法规的历史沿革和新法规调整内容,然后从法人金融机构自定义可疑交易指标建设、指标有效性、系统配置、工作机制影响开展调查得到四点结论,最后针对调查的3号令执行现状,从监管角度提出强化顶层设计、创新监管方式、丰富监管手段、加强区别监管的建议。
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