【摘 要】
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2007年,《中华人民共和国反洗钱法》的实施,赋予了中国人民银行监督管理反洗钱的工作职责。本文通过两则地下钱庄典型洗钱案例,结合反洗钱监管实践,总结和分析了地下钱庄从事
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2007年,《中华人民共和国反洗钱法》的实施,赋予了中国人民银行监督管理反洗钱的工作职责。本文通过两则地下钱庄典型洗钱案例,结合反洗钱监管实践,总结和分析了地下钱庄从事洗钱犯罪活动的基本特征,并据此有针对性地指出人民银行在履行反洗钱监管中容易产生疏漏和执法风险的环节。提出了构建跨部门反洗钱协作网络机制、建立科学的反洗钱分析监测体系、实现反洗钱电子化预警等有效预防行政执法中可能遇到的风险,以此促进和提高人民银行反洗钱执法水平。
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