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金融机构反洗钱绩效评估指标体系的构建
金融机构反洗钱绩效评估指标体系的构建
来源 :甘肃金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:strongit_likai
【摘 要】
:
<正>金融机构是洗钱犯罪的首选渠道,世界各国和国际社会的反洗钱实践表明,虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势,但目前仍以金融领域为主。洗钱犯罪不仅破坏了一个国家的金融
【作 者】
:
李程
【机 构】
:
中国人民银行兰州中心支行
【出 处】
:
甘肃金融
【发表日期】
:
2011年05期
【关键词】
:
反洗钱
反洗钱工作
金融机构
绩效评估指标体系
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<正>金融机构是洗钱犯罪的首选渠道,世界各国和国际社会的反洗钱实践表明,虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势,但目前仍以金融领域为主。洗钱犯罪不仅破坏了一个国家的金融管理秩序,而且金融机构一旦涉嫌洗钱活动以及其他违法犯罪活动,将严重影响金融机构
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