交通局长洗钱连环计

来源 :检察风云 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qyqwoaini
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  广西梧州市交通局原局长林显富利用手中的职权,多年实施犯罪,大肆私分国有资产839万多元、挪用公款147万多元、贪污公款255万多元、收受贿赂80万元。
  林显富具有较强的反侦查能力,他通过合法方式实施犯罪,属于智能型作案,手段极为隐蔽,而且以“零口供”对抗审查。检察官大智大勇,寻踪觅迹,经过一年多艰难曲折的调查取证,终于查实了林显富的犯罪事实,破获了这起职务犯罪1320多万元的大案。
  2005年4月23日,梧州市中级人民法院以贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、私分国有资产罪判处被告人林显富无期徒刑,剥夺政治权利终身。
  
  调动拒不交接班,秘密监控寻踪迹
  
  2002年10月,广西梧州市交通局局长林显富被调到市经贸委任党组书记。当时,他声称有病外出到广州检查身体,没有到经贸委报到,也没有跟新一任交通局长交接班。开始人们不以为然,以为他只是心里想不通,也可能真的到广州治病。然而,在相当长的一段时间里,组织部门和有关单位多次通知他回来,他总是在电话中以种种理由推托,一直到年底也没见人影,使得交通局无法正常开展工作。
  这一异常情况引起了梧州市委、市政府的重视和检察机关的警觉。林显富担任交通局局长期间,还兼任梧州市恒通发展有限责任公司董事长,而近几年经由交通局和恒通公司建设的桥梁、高等级公路不胜其数,运作的资金尤为巨大。林显富一再拖延交接班,其中是否有见不得人的隐情?梧州市委、市政府决定,对林显富担任董事长的恒通公司进行审计。
  审计发现,恒通公司自1995年成立以来,所有的重大工程均未作结算!而且,恒通公司有大量资金通过银行转到南宁富仁科贸责任有限公司。由于没有结算且账目混乱,审计没有任何结果,但种种迹象表明林显富有重大犯罪嫌疑。
  检察机关迅速将林显富纳入视线,开展秘密初查,并对他进行秘密监控。初查发现,恒通公司涉嫌经济违规问题11处之多,并初步掌握林显富涉嫌挪用公款、私分国有资产的一些疑点。
  2003年5月21日,梧州市检察院抽调精干力量成立专案组,经过两个多月的调查,收集了大量证据材料,但由于林显富作案手段极为隐蔽,一直没有掌握他犯罪的确凿证据。
  2003年8月7日,梧州市检察院经过半年多的秘密监控,查明林显富确有重大犯罪嫌疑,决定立案侦查,并将此案命名为“0387”专案。
  8月12日,梧州市检察院侦查指挥中心在公安机关的协助下,在贵州省六盘水市的一个山区公路边大排档餐馆,将外出流窜、惶惶不可终日的林显富控制归案,交由梧州市纪委双规。双规期间,检察机关基本查清林显富涉嫌私分国有资产、挪用公款的犯罪事实。
  
  造假账私分国有资产,发钱就像“涨洪水”
  
  梧州市地处珠江流域中游,汇桂江、浔江、西江于一处,由于三江汇流,梧州市必然遭遇每年一度的洪水袭击。在梧州市交通局,许多人对“洪水”这个词尤为津津乐道:“我们单位的福利——发钱就好像涨洪水一样,而且一年要涨好几次!”
  这“洪水”主要源自恒通公司。恒通公司于1995年12月由梧州市交通局和公路局共同投资成立,法人代表为时任交通局长的林显富,公司投资主体属国家机关,投资行为为国有资产投资,企业性质为国有企业。
  “0387”专案组成立后,当即组织财务人员,对恒通公司及其属下的10多个分公司的财务进行全面清查,发现恒通公司有大量款项转账到交通局属下的施工二所。
  这施工二所其实是个空壳子,没有承建过任何工程,只有一个银行账户,实际上是林显富等人为交通局私设的小金库。1996年至2001年间,林显富先后指使交通局的财会人员与恒通公司暗箱操作,将恒通公司590多万元的公款转至该账户,以劳务费等名义发放给交通局的干部职工,其中林显富个人分得10万多元。他们每次私分几十万元,就像洪水爆发一般大笔大笔地发放。
  2001年2月至2002年2月,林显富指使交通局的财会人员通过下属公司梧州市交通建设机械施工公司路桥分公司,用虚构工程计价单的形式套取公款221万多元,从南岸公路改建工程经理部提取公款27万多元,在交通局内部进行集体私分。
  林显富号称敢想敢干,大肆吹嘘自己的政绩修了多长的公路建了多少的桥梁。他大权独揽,既是交通局长又是恒通公司董事长,既是管理者又是执行者,从而导致权力监督失控。
  
  另修渠道挪用公款,制造合法假象掩盖真相
  
  林显富现年50岁,梧州市富川县福利乡人,从基层任乡团委干部、派出所所长、党委书记,升至富川县副县长、梧州市公路局党委书记,1995年至2002年任梧州市交通局党委副书记兼局长。
  林显富步步升迁的发迹史,可以说与他的“心计”和“胆略”有关。他担任乡党委书记时,一位上级领导要到富川检查工作,县里计划搞一个“万人冬修水利”场面迎接领导视察,便召开各乡镇领导会议。在没人敢表态的情况下,林显富自告奋勇,拍着胸脯把任务担了下来。他果然搞了一个轰轰烈烈的场面,博得个有改革开放精神、能干事的好名声,后来便当上了副县长。林显富升至正处级干部后,心里的贪欲随着手中权力的增大而膨胀,而且他曾担任过派出所所长,有较强的反侦查能力,在实施犯罪时更是工于心计,精心策划。
  专案组在侦查中发现,林显富的高明之处在于他善于制造合法假象实施犯罪,通过合法的方式转入非法,达到不可告人的目的。专案组决定重点清查林显富通过合法的公司、合法的转账实施挪用公款、贪污受贿的犯罪事实。
  专案组紧紧盯住林显富通过恒通公司把大笔工程款转到南宁富仁科贸责任有限公司的线索,并向自治区检察院反贪局请示对这一线索重点侦查。自治区检察院副检察长、反贪局局长邓海华听取汇报后,当即派员协办此案,将富仁科贸公司经理刘止平拘留审查。
  刘止平原是广西群众艺术馆干部,当年为采访报道“万人冬修水利”场面而结识了林显富。2000年1月,刘止平想成立一个公司,因无资金向林显富提出借款。他成立公司的目的是想借鸡生蛋“空手套白狼”,没料到林显富更是棋高一着,他要借此控制操纵一个与自己“不沾边”的公司,作为转移恒通公司大笔资金的跳板,以达到侵吞国有资产的目的。于是,两人一拍即合。
  2000年2月,富仁公司成立,几个股东是虚构的,刘止平任经理其实是挡箭牌,林显富实际上是幕后老板,富仁公司的任何资金调度都要经他批准。由此,梧州恒通公司的大批资金通过合法途径源源不断地转到南宁富仁公司。其间,林显富指使刘止平将其中的部分公款转出供自己及其家人挥霍使用。
  林显富担任梧州市公路局党委书记时,以其家人的名义在家乡投资成立了富川富人公司。2001年间,刘止平将恒通公司的89万元以购货款的名义“置换”到林显富的妹妹林玉娇的账户上;2003年1月8日,又将恒通公司的8万元转至富川富人公司。
  
  施放烟幕弹贪污公款,结帮派捞钱方便
  
  刘止平没有投进一分钱资金,却当起了公司经理,有着大把大把的钱花。曾经作为一个文化人的他,在接受讯问时竟然恬不知耻地坦言:他为富仁公司命名,取的就是“为富不仁”之意。这也是林显富及其牵出的9个犯罪嫌疑人的共同特征,他们置国家和人民的利益于不顾,大肆敛财,贪得无厌。
  专案组在侦查过程中发现富仁公司有5张收据,内容是恒通公司先后收到富仁公司的投资款和借款224万元。原来,这5张收据是林显富等人伪造的,目的是把恒通公司的公款套出来存放在富仁公司。林显富曾毫不掩饰地对刘止平说:这些钱先放在这里,我想什么时候用就什么时候用。
  而后,在林显富的授意下,刘止平通过富仁公司将这些钱转到贵州的一家煤矿,而这家煤矿与富仁公司毫无关系,真煤矿的老板是林显富的妻弟何勇军。资金由恒通转到富仁,再由富仁转到煤矿,看是合法,实际上是林显富把这大笔的钱据为己有,交由其妻弟何勇军在贵州投资做个人煤炭生意和经营煤矿。
  林显富套取公款的贪污手段隐蔽,而他合伙集体贪污的“明火执仗”也很工于心计。他在恒通公司属下的江西吉安市恒通房地产开发有限公司承建的吉安火车站广场项目中,就施放了“只亏没盈”的烟幕弹,将虚开的工程计价单列为工程支出,套取了公款19万多元。
  2004年4月,梧州市检察院反贪局长陶洪新带领专案小组前往深圳,搜查林显富的情妇、吉安恒通公司副总经理周俊旋的三处住房,发现了吉安恒通公司的36张工程计价单存根联。正常的工程计价单是由工程施工员填写的,而这些存根联上只有时间、金额,没有施工员的签字,更没有管理人员、财会人员、总经理的签字。凭着职业的敏感,陶洪新意识到此案的又一新线索,但案发前周俊旋已经出国留学,无法找她核实。检察长卢惠盛、副检察长叶建辉听取汇报后,当即决定组织力量对“0387”专案进行新的突破。
  专案组锁定了林显富的亲信吉安恒通公司总经理姚佩才、副总经理陈景明、顾问彭文海,很快突破了这一隐沉6年之久的集体贪污案。
  1998年初,江西吉安火车站广场工程接近尾声。一天,周俊旋把姚佩才等三人召集到办公室,说“老板”(林显富)要求从公司取出300万元来给梧州恒通公司的元老们买房子和发奖金。有人认为这么多钱不好开支,周俊旋却说:这么大的工程哪儿不能加上这几百万?提出虚开工程计价单从账上套钱出来。因周俊旋与林显富有特殊关系,姚佩才等三人只好同意。第二天,周俊旋拿出一叠开好的工程计价单,让他们分别在“计算”、“工务”、“主管”栏上签名,然后各自伪装笔迹填写收款人姓名。周俊旋利用这些伪造的单据提取了公款19万多元。后来,林显富借口为了公司的未来发展,于2000年12月以公司的名义把周俊旋送到美国留学。周俊旋临走前还在单位捞了一把,让林显富批给她70万元的“借款”。
  林显富善于拉帮结派,他用的人都是“自己人”:同乡、亲戚、朋友。他的岗位一变动,随从人员也随之变动。因而,他无论到哪里都结成一张牢固的关系网,即使被免去交通局局长后,他还以考察的名义让彭文海从江西吉安恒通公司取出11万多元公款供他使用。
  
  设“连环套”漂白赃款,“零口供”也难逃惩罚
  
  林显富几乎是以“零口供”来对抗检察机关的调查的。他辨称向公路局的借款是支持福利乡搞农业开发,私分恒通公司公款是按“常规”给职工发福利,自己无罪可言,而对于挪用贪污公款、收受贿赂等更是一概否认。然而,专案组迂回突进,深挖案源,搜集了他利用职务犯罪的大量铁证。他收受80万元贿赂的犯罪事实就是其中的典型一例。
  专案组在搜查时发现,林显富家里有一张100万元的借条,借款人为梁亚洪,担保人为唐吉秋,被借款人为黄道明,看上去与林显富毫无关系,但借条为什么在他手中?经过侦查,专案组终于揭穿了林显富精心设置的一个漂白80万元受贿赃款的“连环套”。
  1995年,广西南宁建设标准工程公司第六公司承建梧州市藤县滕州大道2.5公里的工程,并获得滕州大道两旁的土地经营开发权。第六公司的实际操控者为原梧州地区建委干部覃靖评(其弟为第六公司法人代表),他因为资金紧张与林显富商议,达成由第六公司与恒通公司联合开发滕州大道旁土地的协议,第六公司便得到了恒通公司的投资款560多万元,缓解了资金困难。
  1997年4月21日,林显富打电话给覃靖评说他帮了他的大忙,现在他有急用,要80万元应急。覃靖评想到工程还要靠林显富帮忙,就用妻子的名字办了个80万元的存折,送到林显富家里。
  这期间,江西吉安恒通公司承建的吉安火车站广场项目有个装修工程,林显富将此工程交给自己的老表唐吉秋,并要求唐先垫资100万元。唐吉秋及其合伙人梁亚洪说一时间无法凑足钱,林显富便主动提出借钱给他们。5月5日,林显富将这80万元存折交给唐吉秋、梁亚洪,并要求他们开具一张“黄道明”(假名)为被借款人的100万元的借条给他。
  这一连环套可谓高明之至,林显富受贿不拿现钱拿存折,存折也不是他的名字;他没有把钱直接取出来使用,把钱借出去借条也没有自己的名字,从而轻松地借他人之手把赃款从银行里转了出来,而自己则可以凭借条索还并从中多赚了20万元。
  林显富的作案手段在广西罕见,仅从账面上看手续都是合法的,没留下任何犯罪痕迹。在没有任何具体线索的情况下侦破这起1320多万元的大案,可以说是广西检察机关坚决查处职务犯罪、惩治腐败的一个大手笔。
其他文献
大年三十晚上吃顿团圆饭是咱们中国老百姓过年最隆重的一件事,家家餐桌上都少不了一道鱼,年年有“鱼”,以期年年有“余”,图个吉祥,图个喜庆。因此,鱼便成了新年餐桌上必不可
省水投集团公司党委结合大型骨干水源工程建设实际,先后在夹岩和黄家湾水利枢纽工程等项目探索实施党建联建共创工作,明确提出党建“五联五创”工作内容,在“联”上着眼、“
期刊
期刊
在小学数学教学中,计算作为重要的教学内容之一,贯穿整个小学数学的主线,是学生学习很多数学知识的重要基础,也是学生今后生活、学习所必须掌握的生活技能之一.因此,计算能力
在《专利审查指南2010》中的“单独对比”原则,系直接排除单一份对比文件中的多项技术方案之组合破坏专利要件之新颖性。本文提出以“是否所属同一技术领域、技术问题、技术
商业招贴广告的创意过程是一个发现独特的新概念,并在商品信息的基础与原有的概念融合重组的过程.创意过程是一个艰难、复杂、极具想象性和灵感性的的工作.广告的创意的形成
一碗汤圆,一碟饺子,不时传来缕缕笑声,那是幸福的体现.rn一捆香肠,一条腊鱼,不时袭来阵阵乡味,那是思乡的写照.rn或麻辣滚滚,或清淡如水,集天下之大成,吸千年之精华,经历代沉
期刊
人们已经迎来了大数据时代,优化发展了人工智能技术和网络计算机技术,在大数据的影响下,在人们的日常生活当中开始利用人工智能技术.本文主要分析了基于大数据时代人工智能在
“铁砂掌”练法也简单,把手抬起来,手心向自己,然后让双手的小鱼际相互砍。为什么这砍手能治肩周炎呢?  这是因为我们小指外侧一直到肩膀走的是小肠经,小肠经专门调节肩膀的各种问题,很多医家称它为“肩脉”。在我们老家,很多武师练习“铁砂掌”就是用手的这个部位去砍沙袋,结果到老,肩膀都没问题。  练习的时间不限,有空的时候就行,但要注意的是下午1~3点气血流注于小肠经的时候,最好能够砍上200下,这样效果
新课程倡导以学生为本,但目前,很多学生在英语课堂上处于被动接受的状态,老师讲到哪里,学生就学到那里,他们不善于思考、不习惯动脑。现代认知心理学认为:学生只有参与教育实