【摘 要】
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<正> 一、难点 (一)缺乏专业人员和反洗钱专业知识。2003年中国人民银行机构改革,总行成立了反洗钱局,但由于人民银行分支行三定方案尚未确定,目前基层人行还没有明确由哪个
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<正> 一、难点 (一)缺乏专业人员和反洗钱专业知识。2003年中国人民银行机构改革,总行成立了反洗钱局,但由于人民银行分支行三定方案尚未确定,目前基层人行还没有明确由哪个部门负责反洗钱工作。反洗钱工作政策性强,对专业知识、技术要求很高,而目前基层人行工作人员没有进行系统的反洗钱业务学习和培训,普遍缺乏反洗钱专业知识,与实际工作要求差距较大。 (二)缺乏有效的工作机制。2003年12月27日,十届全国人大常委会第六交会议通过了《中国人民银行法》的修改决定,修改后的《中国人民银行法》赋予人民银行反洗钱管理工作的职责,人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。在人民银行内部,现金管理、账户管理、结算管理、外汇管理都涉及到反洗钱工作,反洗钱职能分别由不同部门承担,内部的统一协调机制没有建立起来,形成多头对外,不利于信息沟通和协调行动,降低了反洗钱管理工作的效率。 (三)金融机构缺乏反洗钱工作意识,按照《金融机构反洗
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