世界银行和金融行动特别工作组金融普惠文献综述及启示——基于金融普惠产品的AML/CTF简化尽职调查措施

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近年来,国际金融组织及各国致力于金融普惠建设,尽量让更多的潜在低端客户获得有监管的金融服务,因此采取简化的金融措施是一个重要的途径,然而金融机构在采取简化的金融措施的同时,也有被洗钱和恐怖融资利用的风险。如何在保持金融稳健和推进金融普惠之间取得最佳平衡,世界银行和金融行动特别工作组提供了相关指引和经验,以期给我国推进金融普惠建设有一定的启示和借鉴。
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