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随着支付市场不断持续的高速发展,由于其本身弱实名性和隐匿性,加上存在的技术漏洞和操作风险,日益成为洗钱的理想手法。近年来,通过第三方支付平台的资金非法转移、集资诈骗、恶意套现等洗钱案件层出不穷。本文从阐述网络支付洗钱风险入手,并针对目前在监管中存在的问题,提出了对策建议。
网络支付反洗钱的监管现状与对策分析
【摘 要】
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随着支付市场不断持续的高速发展,由于其本身弱实名性和隐匿性,加上存在的技术漏洞和操作风险,日益成为洗钱的理想手法。近年来,通过第三方支付平台的资金非法转移、集资诈骗
【机 构】
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平安人寿十堰中心支公司
【出 处】
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财富生活
【发表日期】
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2019年10X期
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