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期刊论文
新形势下反洗钱工作面临的挑战与应对
新形势下反洗钱工作面临的挑战与应对
来源 :新疆金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lbo
【摘 要】
:
当前。随着金融工具的不断创新与衍生,反洗钱业务的范围内容亦逐步扩大,2007年证券、保险业将纳入反洗钱领域,本外币反洗钱监管任务越来越重,因此,如何有效发挥基层央行反洗钱监管
【作 者】
:
黄宪
张明
【机 构】
:
人民银行吐鲁番中心支行
【出 处】
:
新疆金融
【发表日期】
:
2007年5期
【关键词】
:
反洗钱工作
反洗钱义务
可疑交易报告
挑战与应对
新形势下
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当前。随着金融工具的不断创新与衍生,反洗钱业务的范围内容亦逐步扩大,2007年证券、保险业将纳入反洗钱领域,本外币反洗钱监管任务越来越重,因此,如何有效发挥基层央行反洗钱监管职能是当前新的工作任务。
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