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我国入世后,由于各项经济、金融制度尚不健全,给洗钱犯罪留有可趋之机。本文概述了非法洗钱的方式和其资金流向通道,提出打击和预防洗钱犯罪的措施。建立健全金融和外汇管理监管措施和防范步骤,完善我国反洗钱的刑事立法,建立专门反洗钱机制和机构,加强反洗钱的国际协作力度。
构筑防范和打击跨境洗钱的金融监管机制
【摘 要】
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我国入世后,由于各项经济、金融制度尚不健全,给洗钱犯罪留有可趋之机。本文概述了非法洗钱的方式和其资金流向通道,提出打击和预防洗钱犯罪的措施。建立健全金融和外汇管理
【机 构】
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国家外汇管理局福建省分局福建福州350003
【出 处】
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福建金融管理干部学院学报
【发表日期】
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2003年01期
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