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《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称为《反洗钱法》）于2007年1月1日起施行，随后人民银行相继出台了关于反洗钱制度的具体实施办法，最主要的是四部规章，包括《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等，作为我国反洗钱行政法律制度核心内容，“一法四规”在实施过程中还存在某些规定不够明确、规定与实际情况存在出入、缺乏配套的制度措施或技术手段保障等问题，需要尽快通过立法修改完善。