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对我国金融机构有效开展反洗钱工作的思考
对我国金融机构有效开展反洗钱工作的思考
来源 :安徽理工大学学报:社会科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:weibiechao
【摘 要】
:
洗钱犯罪活动已经引起国际社会的高度重视.有效打击和控制洗钱犯罪活动对我国经济发展和社会稳定有着重要的现实意义.而金融机构在反洗钱工作中处于核心地位,并发挥着重要作
【作 者】
:
钱诚
【机 构】
:
中国人民银行淮南市中心支行
【出 处】
:
安徽理工大学学报:社会科学版
【发表日期】
:
2004年1期
【关键词】
:
中国
金融机构
反洗钱工作
《反洗钱法》
合作机制
情报处理系统
监督机制
业务培训
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financial institutions
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洗钱犯罪活动已经引起国际社会的高度重视.有效打击和控制洗钱犯罪活动对我国经济发展和社会稳定有着重要的现实意义.而金融机构在反洗钱工作中处于核心地位,并发挥着重要作用.能否尽快改善金融机构反洗钱工作的内外条件,成为我国加强反洗钱工作的当务之急.
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