【摘 要】
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在日趋严格的国际形势下,我国的反洗钱监管制度演进尤为必要进行持续性、长期性和系统性的思考.通过文献回顾和重点编码,提出将中国反洗钱监管制度演进分为四个阶段.一是1988
【机 构】
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中信银行 合规部,北京 100027北京外国语大学 国际商学院,北京 100089;
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在日趋严格的国际形势下,我国的反洗钱监管制度演进尤为必要进行持续性、长期性和系统性的思考.通过文献回顾和重点编码,提出将中国反洗钱监管制度演进分为四个阶段.一是1988—1997年间的探索阶段,实现了洗钱罪从无到有;二是1998—2006年间的构建阶段,实现了反洗钱法律从有到专;三是2007—2016年间的完善阶段,实现了反洗钱制度从专到全;四是2017年至今的深化阶段,实现了反洗钱制度从全到深.研究发现这四个阶段以国内反洗钱法律法规变迁为明线,以反洗钱“四大核心义务”落实为暗线,见证了中国反洗钱监管制度从无到有、从有到专、从专到全、从全到深的演进过程,展示了我国反洗钱监管制度的顶层设计,对于认识和理解反洗钱监管制度的变迁、特征和典型事件具有较好的借鉴意义和参考价值.研究预测,反洗钱监管制度的有效性、可塑性可能成为未来国内反洗钱监管机构关注的要点.
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