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在经济全球化背景下,我国经济同世界经济联系日益紧密,国际反洗钱形势日益严峻、监管日趋严格,国内反洗钱也面临恐怖融资、地下钱庄、非法集资等诸多挑战,商业银行反洗钱工作压力与日俱增.本文仅从反洗钱内控制度建设角度,分析银行业金融机构反洗钱工作存在的问题,研究提升反洗钱内控管理水平的对策.
浅析商业银行反洗钱内控制度建设
【摘 要】
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在经济全球化背景下,我国经济同世界经济联系日益紧密,国际反洗钱形势日益严峻、监管日趋严格,国内反洗钱也面临恐怖融资、地下钱庄、非法集资等诸多挑战,商业银行反洗钱工作
【机 构】
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青岛农商银行
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2004年期
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