【摘 要】
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管理地方法人金融机构反洗钱工作是基层央行履行反洗钱监管职责的重要内容,也是防范区域性洗钱风险的重要手段。为做好此项工作,笔者通过实地走访的方式对辖区9家地方法人金
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管理地方法人金融机构反洗钱工作是基层央行履行反洗钱监管职责的重要内容,也是防范区域性洗钱风险的重要手段。为做好此项工作,笔者通过实地走访的方式对辖区9家地方法人金融机构的反洗钱工作开展情况进行调查。结果表明,目前地方法人银行业金融机构反洗钱工作开展过程中存在内控制度不完善、客户风险等级划分不明确、客户身份识别不到位、业务流程规范性较差四方面问题,亟待加强管理。
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